Статьи

Несколько историй с отмыванием средств в эстонском филиале Danske Bank выявили одну серьезную проблему. В Евросоюзе расследование преступлений по отмыванию денег - почти бесконечный процесс.

В связи с появлением в России Закона и КИК, Закона об амнистии капитала, изменениями в налоговом и валютном законодательствах, а также по мере внедрения автоматического обмена информацией между странами, изменением отношения банков к оффшорам и бенефициарам, изменяются и основные методы и способы использования оффшоров. Старые проверенные схемы больше не эффективны. Рассмотрим некоторые популярные способы использования офшорных компаний и причины, по которым эти схемы больше не работают. И постараемся дать некоторые рекомендации.

Предприниматели смогут убедиться в надежности своих партнеров — данные будут публиковаться в интернете. При этом эксперты видят опасность — с новыми открытыми сведениями легче станет действовать и рейдерам.

Выход Великобритании из состава стран-членов Европейского Союза в конце марта 2019 года поменяет мировой баланс как в политическом, так и в экономическом смыслах. Большинство владельцев британских компаний, стремясь минимизировать риски выхода Великобритании из ЕС, перемещают свой бизнес в другие юрисдикции. Одним из наиболее благоприятных направлений редомицилирования является Кипр.

Мы предлагаем своим клиентам возможность решения через компанию и банковский счёт в США.

Рассмотрим основные моменты, на которые стоит обратить внимание, если принято решение создать компанию с ограниченной ответственностью без участников с материковой части Китая.

Рассмотрим обстоятельства, при которых юридическое лицо должно быть включено в реестр PSC, и вопрос, какие данные такого лица должны быть собраны и внесены в реестр. Кроме того, мы рассмотрим порядок определения PSC и RLE компании и составления реестра.

Золото отбирает у биткойна звание безопасного актива. Нестабильность на валютных и криптовалютных рынках заставила инвесторов обратиться к старому испытанному средству.

Правительство рассматривает возможность спасения подсанкционных компаний и бизнесменов в офшорных спецзонах на территории России

В Калининград и на остров Русский бизнес сможет вернуть капитал без налога и жить по особым правилам.