Иностранные банки
 |
 |
Мы работаем со многими иностранными банками из всех частей света. Напрямую или через профессиональных посредников на местах. Мы готовы помочь с выбором банка для Вашего бизнеса и Вашей компании. Если Ваш бизнес не противоречит нормам российского и международного законодательства.
У всех банков разные требования к клиентам, к оформлению документов, разный порядок и сроки открытия счетов. Но объединяет все банки одно – принцип «Знай своего клиента» (Know Your Customer). Мы используем этот принцип в нашей работе с клиентами, и это помогает нам в общении с банками и открытии банковских счетов для наших клиентов.
Перечень банков, в которых мы поможем Вам открыть торговые (корпоративные, личные), инвестиционные, накопительные, брокерские или другие счета:
Латвия, Прибалтика: Риетуму банк (Латвия, www.rietumu.com), Luminor Bank AS (Латвия, www.luminor.lv),AS "Meridian Trade Bank" (Латвия, www.mtbank.lv), Danske Bank A/S (Эстония, www.danskebank.ee), Latvijas Pasta banka (Латвия, www.latpastabanka.lv), Bank Citadele (Латвия, www.citadele.lv), Rigensis Bank AS (Латвия, www.rigensis.lv), AS “Reģionālā investīciju banka” (RIB Bank) (Латвия, www.ribbank.com) Tallinn Business Bank (Эстония, www.tbb.ee), AS LHV Pank (Эстония, www.lhv.ee), Swedbank (Эстония, www.swedbank.ee), AS Expobank (Латвия, Кипр, www.expobank.eu), Medicinos Bank (www.medbank.lt, Литва), Šiaulių bankas (Литва, www.sb.lt).
Кипр: Bank of Cyprus (www.bankofcyprus.com), Hellenic Bank (www.hellenicbank.com), Alpha bank Cyprus Ltd (www.alphabank.com.cy), Promsvyazbank (Cyprus branch), Astro Bank (бывший Piraeus Bank (www.astrobank.com), Russian Commercial Bank Cyprus (www.rcbcy.com), Eurobank EFG (www.eurobank.com.cy)
Европа: Nordea Bank (Швеция, Дания, www.nordea.com), Svenska Handelsbanken AB (Швеция, www.handelsbanken.se), HSBC (Великобритания, www.hsbc.com), National Westminster Bank (Великобритания, www.natwest.com), Barclays Bank (Великобритания, www.barclays.co.uk), Bank Vontobel Österreich AG (Австрия, Швейцария, www.vontobel.com/de/bvt-at), Erste Bank AG (Австрия, www.erstebank.at), HYPO Landesbank (Vorarlberger Landes-und Hypothekenbank AG) (Австрия, www.hypovbg.at), KATHREIN & CO (Австрия, www.kathrein.at), ANGLO IRISH BANK (Австрия, www.angloirishbank.at), BENDURA BANK AG (Лихтенштейн, www.bendura.li), Liechtensteinische Landesbank AG (Австрия, Лихтенштейн, www.llb.li), Bank Alpinum (Лихтенштейн, www.bankalpinum.com), Union Bank (Лихтенштейн, www.unionbank.li), Deutsche Bank (Австрия, www.deutsche-bank.de), European American Investment Bank AG (Euram Bank, Австрия, www.eurambank.com), East-West United Bank S.A. (Люксембург, www.ewub.lu), Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL, Люксембург, www.bil.com), Banque de Luxembourg (Люксембург, www.banquedeluxembourg.com), CREDIT AGRICOLE Luxembourg (Люксембург, www.ca-suisse.com), RCB Bank Ltd (Кипр, Люксембург, Великобритания, www.rcbcy.com), Piraeus Bank (Греция, www.piraeusbank.gr), Eurobank (Греция, www.eurobank.gr), Silk Road Bank AD Skopje (www. silkroadbank.com.mk, Македония), Komercijalna Bank (Македония, www.kb.com.mk), NLB Bank (Македония, www.nlb.mk), Sparkasse Bank (Mакедония, www. sparkasse.mk), Stopanska Bank (Македония, www.stb.com.mk), Ohridska Banka (Societe Generale Македония, www.ohridskabanka.mk), Banca Transilvania S.A. (Румыния, www.bancatransilvania.ro), Alpha Bank Romania (Румыния, www.alphabank.ro), Tatra Banka (Словакия, www.tatrabanka.sk), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (Словакия, www.unicreditbank.sk), Fio banka, a.s. (Словакия, www.fio.sk), Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB, Чехия, www.csob.cz), Fio banka (Чехия, www.fio.cz), PPF Banka (Чехия, www.ppfbanka.cz), CESKA SPORITELNA A.S. (Чехия, www.csas.cz), Banka CREDITAS (Чехия, www.creditas.cz), Unicredit Bank (Чехия, www.unicreditbank.cz), TBI Bank (Болгария, www.tbibank.bg), DSK Bank (Болгария, www.dskbank.bg), Unicredit Bank (Болгария, www.unicreditbulbank.bg), Postbank (Eurobank Bulgaria AD, Болгария, www.postbank.bg), International Asset Bank AD (Болгария, www.iabank.bg), Bulgarian-American Credit Bank AD (Болгария, www.bacb.bg), First Investment Bank (www.fibank.bg, Болгария), BNP Paribas (Польша, www.bgzbnpparibas.pl), Millennium Bank Polska (Польша, www.bankmillennium.pl), Bank Pekao (Польша, www.pekao.com.pl), mBank (Польша, www.mbank.pl), BZ WBK (Польша, www.bzwbk.pl), Alior Bank (Польша, www.aliorbank.pl), Santander Bank Polska S.A. (бывший Bank Zachodni WBK, Польша, www.santander.pl), CIM Bank (Швейцария, www.cimbanque.com), UBS (Швейцария, www.ubs.com), Anlage und Privatbank (Швейцария, www.apbank.ch), BNP Paribas (Швейцария, www.bnpparibas.ch), RBS Coutts Bank Ltd (Швейцария, www.rbscoutts.com), Julius Baer Group (Швейцария, www.juliusbaer.com), MBaer Merchant Bank AG (Швейцария, www.mbaerbank.com), Dukascopy Bank SA (Швейцария, www.dukascopy.com), S.P. Hinduja Banque Privée (Швейцария, www.sphinduja.com), Banco BPI (Millennium BCP, www.bancobpi.pt, Португалия), Novo Banco (Португалия, www.novobanco.pt/site), Caixa Geral de Depositos (Португалия, www.cgd.pt), MKB Bank Zrt. (Венгрия, www.mkb.hu), OTP Bank (Венгрия, www.otpbank.hu), CMB Bank (Монако, www.cmb.mc), Universal Capital Bank (Черногория, www.ucbank.me), Invest Banka Montenegro (Черногория, www.invest-banka.com), Addiko Bank (Черногория, www.addiko.me), Adriatic Bank (Черногория, www.adriaticbank.com), Sberbank Srbija a.d. (Сербия, www.sberbank.rs), UniCreditBank (Сербия, www.unicreditbank.rs), Banca Intesa (Сербия, www.bancaintesa.rs), Raiffeisen Banka Srbije (Сербия, www.raiffeisenbank.rs), Komercijalna banka a.d. Beograd (Сербия, www.kombank.com), Société Générale banka Srbija (Сербия, www.societegenerale.rs), API Bank (Сербия, www.apibank.rs), Primorska Banka (Хорватия, www.primorska.hr), SATABank P.L.C. (Мальта, www. sata.bank/en), Turicum Private Bank (Гибралтар, www.turicum.com), Interactive Brokers (Великобритания, Европа, www.interactivebrokers.co.uk)
Азия: HSBC (www.hsbc.com, Гонконг), Bank of East Asia (Гонконг, www.hkbea.com), Standard Chartered (Гонконг, Сингапур, ОАЭ, www.standardchartered.com), DBS Bank (Гонконг, www.dbs.com), Hang Seng Bank (Гонконг, www.bank.hangseng.com), Dah Sing Bank (Гонконг, www.dahsing.com), Chinatrust Commercial Bank (Гонконг, Китай, Тайвань, www.ctbcholding.com), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC, Китай, www.icbc.com), OCBC BANK (Сингапур, www.ocbc.com), Barclays Bank (Дубай, www.barclays.co.uk), National Bank of Dubai (ОАЭ, www.emiratesnbd.com), Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ОАЭ, www.adcb.com), Mashreq Bank (ОАЭ, www.mashreqbank.com), Noor Bank (ОАЭ, www.noorbank.com), First Gulf Bank FGB (ОАЭ, www.fgb.ae), WIO Bank (ОАЭ, www.wio.io), First Abu Dhabi Bank (FAB) (ОАЭ, www.bankfab.com), CDB Bank (China Development Bank) (Китай, www.cdb.com.cn/english), China CITIC Bank International (Китай, Гонконг, www.cncbinternational.com), ANZ Bank (Сингапур, Гонконг, www.anz.com), VP Bank (Сингапур, www.vpbank.sg), BSI Bank Ltd (Сингапур, www.bsibank.com), DBS Bank (Development Bank of Singapore, Сингапур, Гонконг, www.dbs.com), United Overseas Bank Limited (UOB, Сингапур, www.uob.com), LGT Bank (Сингапур, www.lgt.com ), Bank of Singapore (Сингапур, www.bankofsingapore.com), Ziraat Bank (Турция, www.ziraatbank.com), QNB Finansbank A.Ş. (Турция, www.qnbfinansbank.com), Fortress Bank (Турция, www.bankfortress.com), Vakıf Katılım (Турция, www.vakifkatilim.com.tr), Kuveyt Türk Participation Bank (Турция, www.kuveytturk.com.tr), İşbank Commercial (Турция, www.isbank.com.tr), Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (Турция, www.emlakkatilim.com.tr), Euro Deniz IBU (территория Турецкой Республики Северного Кипра, eurodenizibu.com), Şekerbank Offshore (Şekerbank International Banking Unit Ltd., территория Турецкой Республики Северного Кипра, www.sfinibucorp.org/#/ ), Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank, Вьетнам, www.mbbank.com.vn).
Другие страны: Сбербанк (Россия, www.sberbank.ru), Альфа-Банк (Россия, Беларусь, www.alfabank.by), ОАО «Банк БелВЭБ» (Беларусь, (www.belveb.by), ОАО «Белинвестбанк» (Беларусь, www.belinvestbank.by), BPS-Sberbank (Беларусь, www.bps-sberbank.by), Rbank (Беларусь, www.rbank.by), Zepterbank (Беларусь, www.zepterbank.by) Moldova Agroindbank (MAIB) (Молдова, www.maib.md), Moldindconbank (Молдова, www.micb.md), Mobias Banca (Groupe Société Générale) (Молдова, www.mobiasbanca.md), Альфа-Банк (Казахстан, www.alfabank.kz), АТФ банк (Казахстан, www.atfbank.kz), Форте банк (Казахстан, www.forte.bank.kz), Цесна банк (Казахстан, www.tsb.kz), Казкоммерцбанк (QAZKOM, Казахстан, www.qazkom.kz), Kaspi Bank (Казахстан. www.kaspi.kz), Jusan Bank (Казахстан, www.jusan.kz), Банк ЦентрКредит (Казахстан, www.bcc.kz), Bank RBK (Казахстан, www.bankrbk.kz), Unibank (Армения, www.unibank.am), Mellat Bank CJSC (Армения, www.mellatbank.am), Armbusiness Bank (Армения, www.armbusinessbank.am), Росинбанк (www.rib.kg, Кыргызстан), Halyk Bank (Кыргызстан, www.halykbank.kg), Optima Bank (Кыргызстан, www.optimabank.kg), Bank of Asia (Кыргызстан, www.bankasia.kg), Киргизский Инвестиционно-Кредитный Банк (Кыргызстан, www.kicb.net), DemirBank (Кыргызстан, www.demirbank.kg), Дос-Кредобанк (Кыргызстан, www.dcb.kg), БАКАЙ БАНК (Кыргызстан, www.bakai.kg), BANK OF GEORGIA (Грузия, www.bankofgeorgia.ge), TBC BANK (Грузия, www.tbcbank.ge), Silk Road Bank (Грузия, www.silkroadbank.ge), Euro Pacific Bank (Сент-Винсент, Гренадины, www.europacbank.com), Hermes Bank (Сент-Люсия, www.hermesbankonline.com), Pacific Private Bank (Вануату, www.pacificprivatebank.com), Lucayas Bank (Багамы, www.lucayasbank.com), Barclays Bank (Сейшеллы, Маврикий, http://group.barclays.com/about-barclays/about-us/seychelles), Al Salam Bank (Сейшеллы, www.alsalamseychelles.com), State Bank of Mauritius Group (SBM, Маврикий, www.sbmgroup.mu), ABC Banking Corporation Ltd (Маврикий, www.abcbanking.mu), AfrAsia Bank Limited (Маврикий, www.afrasiabank.com), HSBC Bank (Панама) S.A., MMG Bank (Панама, www.mmgbank.com), Espírito Santo Financial Group (Панама, Бразилия, Ангола, Португалия, www.esfg.com), ANZ Bank (Australia and New Zealand Banking Group Limited, www.anz.com), Belize Bank (Белиз, www.belizebank.com), Heritage Bank (Белиз, www.heritagebank.com), Atlantic Bank (Белиз, www.atlabank.com), Choice Bank Limited (Белиз, www.choicebankltd.com), Caye International Bank (Белиз, www.cayebank.bz), British Caribbean Bank (Turks & Caicos Islands, www.bcbtci.com), Firstcaribbean International Bank Ltd (BVI, www.cibcfcib.com), Scotiabank (Канада, BVI и др. www.scotiabank.com), Bank of Montreal (Канада, www.bmo.com), Royal Bank of Canada (RBC, Канада, www.rbc.com), Delta West Credit Bank (DWCB, Коморские острова, Великобритания, www.dwcreditbank.com), CGBank (Коморские острова, ОАЭ, www.cgbanque.io), Международная Сберкасса (www.mezhdunarodnaya-sberkassa.com, Коморские острова, Ирландия), Capital One Bank (США, www.capitalone.com), Interactive Brokers (США, www.interactivebrokers.co.uk), East West Bank (США, www.eastwestbank.com), Euro Pacific Bank Ltd (Пуэрто-Рико, www.europacbank.com), Cleveland International Bank (Танзания, www.clevelandinterbank.com), EQIbank (Доминика, www.rus.eqibank.com), Migom Bank Ltd. (Доминика, www.migom.com), Kingdom Bank (Доминика, www.thekingdombank.com), Morabank (Андорра, www.morabanc.ad), Banque Misr (Египет, ОАЭ, www.banquemisr.ae).
Платёжные системы: ISX Financial EU PLC (Кипр, www.isx.financial), LeuPay (Болгария, www.leopay.eu), G2A (Гонконг, Нидерланды, www.g2a.co), LianLian (Гонконг, Китай, www.lianlianglobal.com), Payoneer (США, www.payoneer.com), OCTOPUSPAYS (Сингапур, Канада, www.octopuspays.com), Mercurius Payments (Чехия, www.mercuriusbank.com), MisterTango (Литва, www.mistertango.com), Revolut (Великобритания, www.revolut.com), Connectum (Великобритания, www.connectum.eu), Wise (Великобритания, www.wise.com), Bilderlings Pay Limited (Великобритания, www.bilderlings.eu), PaysTree (Великобритания, www.paystree.com), Payhub (Великобритания, www.thepayhub.com), Monzo (Великобритания, www.monzo.com), Emerald24 (Великобритания, www.emerald24.co.uk/fees), MultiPass (быв. DynaPay Ltd., Великобритания, www.multipass.co/pricing, www.dyninno.com), 3S Money (London, Dubai, Amsterdam, Luxembourg and Riga, www.3s.money/pricing), Paylar (Литва, www.paylar.com, является товарным знаком UAB «UPLATA EU» — лицензированного эмитента электронных денег), Paysera (Литва, www.paysera.com), Wittix (Литва, www.wittixban.online), Vialet (Литва, www.vialet.eu), Unlimint (www.unlimint.com, бывший Cardpay), ZEN.COM (Литва, www.zen.com - лицензированное финансовое учреждение под надзором Центрального банка Литвы, одобренное Европейским банковским управлением для 31 страны), Icard (Болгария, www.icard.bg), CITFIN (Чехия, www.citfin.eu), Airwallex (Австралия, www.airwallex.com), Collect&Pay (Казахстан, www.collectnpay.com). WAMO(Wamo Solutions LTD, Modulr FS Limited, Modulr Finance BV, Англия, Нидерланды, www.wamo.io), TRANSFERRA (Великобритания, Канада, www.transferra.uk), WeavePay (Великобритания, www.weavepay.io)
Обращаем Ваше внимание, что данный перечень может меняться ежедневно, т.к. мы работаем над поиском новых партнёров, разрываем отношения с неблагонадёжными платёжными институтами, и в мире появляются и закрываются всё больше банков и платёжных систем.
Мы имеем прямые партнёрские отношения со многими иностранными банками, доверенности на оформление и заверение банковских документов, что позволит Вам открыть счет с нашей помощью и передать необходимые документы, не прибегая к личному визиту в банк и общению с банкирами.
При покупке у нас компании мы можем помочь открыть торговый счёт в банках Казахстана, Кипра, Австрии, Германии, Венгрии, Армении, Грузии, Киргизии, Хорватии, Чехии, Словакии, Румынии, Македонии, Сербии, Польши, Швейцарии, Дании, Люксембурга, Лихтенштейна, Белиза, BVI, Сейшелл, Коморские острова, Панамы, Латвии, Литвы, Эстонии, США – удалённо, без посещения страны банка с возможностью использования всего спектра других услуг выбранного банка.
Другие страны и банки – по Вашему запросу. Они для открытия счёта, вероятно, потребуют Вашего личного присутствия. Ознакомьтесь, пожалуйста, с нашими предложениями.
Мы сознательно не описываем на нашем сайте информацию и подробности открытия счета по каждому банку. Условия в целом сопоставимы. Сроки открытия корпоративного счета - от 5 дней до 6 месяцев. По Вашему запросу мы представим требования конкретного банка для открытия счёта, перечень необходимых документов и акутальные тарифы по обслуживанию. С другой интересующей Вас информацией Вы самостоятельно можете ознакомиться из указанного нами в списке официального сайта каждого банка.
Необходимые документы для открытия счета во многих банках идентичны, поэтому приготовьте и Вам обязательно потребуются:
- Заполненный и подписанный Опросник для открытия счёта в банке.
- ВСЕ корпоративные документы компании, должным образом легализованные. Также доверенность, трастовое соглашение, если компании больше года - Certificate of GoodStanding, во многих случаях - Certificate of Incumbency.
- Заполненные и подписанные банковские бланки
- Копия паспорта (российского и заграничного) доверенного и бенефициара
- Документ utility bill, подтверждающий адрес проживания доверенного и бенефициара, не позднее 3-х месяцев
- 1-2 документа, подтверждающих имущественную и финансовую состоятельность бенефициара (сертификаты о владении недвижимостью, автомобилем, долями компаний, выписка с банковского счёта и пр.)
- 1-2 документа на бенефициара из перечисленных ниже:
§ копии документов об образовании,
§ копия трудовой книжки,
§ декларация о доходах,
§ справки из регистров предприятий,
§ справки из регистров собственности,
§ выписки по счетам,
§ кредитные и иные рекомендации от банков,
§ информация из депозитариев и других публичных и закрытых регистров и т.п.
§ справка с места работы,
§ информация из СМИ, Интернета, и т.п.
- CV на английском бенефициара
Обращаем внимание, что документы должны быть на английском языке (кроме банков Прибалтики, Кипра, и некоторых европейских банков).
ВНИМАНИЕ! Для повышения эффективности и получения положительного результата при открытии счета в банке просим Вас следовать нашим требованиям и представлять необходимую информацию и документы по конкретному банку. При этом в работе с клиентом мы применяем «Политику конфиденциальности». Для оказания услуги мы просим также подписать Декларацию Клиента.
Открыть счёт в иностранном банке – задача не из лёгких,
но мы поможем Вам решить её!