О юрисдикциях и списках

Во все времена с начала существования "налоговых гаваней" формировались и
существовали так называемые "чёрные", "серые" и "белые" списки стран для ведения международного бизнеса. Эти списки вводились для ограничения работы со странами и юрисдикциями, которые по мнению властей не сотрудничают или недостаточно сотрудничают с государственными и надзорными органами, в том числе в борьбе с "отмыванием" денег,
осуществляют недобросовестную налоговую конкуренцию. Они отнюдь не запрещают
ведения бизнеса с этими или в этих странах, но вводят различные ограничения для торговых и банковских операций с ними и призывают бизнесменов быть более бдительными и добропорядочными, и выбирать юрисдикции из "белых" списков, из стран-участниц международных организаций и договорённостей.

Мы познакомим Вас с некоторыми из этих списков, опубликованными разными
странами и разными госорганами. Отметим, что в последнее время они периодически и довольно часто редактируются и пересматриваются. Поэтому, если Вам нужна акутальная информация, обратитесь к нам! 

В основном списки носят не запретительный, но рекомендательный характер при
работе с этими странами. Ограничения при работе с такими юрисдикциями каждая страна ставит свои, указывая их  в соответствующих законодательных документах. Ниже мы рады ознакомить Вас с некоторыми такими списками и документами разных стран и организаций.
 

Мы будем рады более подробно прояснить для Вас актуальную информацию по отдельным странам и юрисдикциям!