Новости международного бизнеса

Каймановы острова исключены из списка ЕС по борьбе с отмыванием денег 30.01.2024 20:10

Исключение Каймановых островов из списка юрисдикций ЕС с недостатками в режимах ПОД/ФТ (борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма) вступит в силу 7 февраля 2024 года.


Молдова вышла из Соглашения о взаимопомощи СНГ 30.01.2024 20:05

Молдова вышла из Соглашения о взаимопомощи стран Содружества Независимых Государств.


Компании BVI теперь должны подавать отчеты CRS и FATCA через онлайн-портал. 30.01.2024 19:58

По состоянию на январь 2024 года все компании BVI отчётности FATCA, ОЭСР (CRS) и правилами отчетности ОЭСР по странам (CbC), должны представлять свои отчеты через Систему финансовой отчетности Британских Виргинских островов.


Кипрские банки продолжают избавляться от клиентов из России 25.01.2024 15:38

Банки Кипра с усердием выполняют требования США и постепенно вытесняют россиян с острова.