Сайт криптобиржи Garantex заблокировали в ходе совместной операции спецслужб США и ЕС

6 марта 2025 года российская криптобиржа Garantex сообщила , что компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, заблокировала кошельки биржи на сумму 2,5 млрд рублей. После этого площадка остановила все операции, включая вывод денег.

Площадку обвиняют в связях с хакерами-вымогателями.

7 марта день Минюст США рассказал , что американские и европейские спецслужбы в ходе боевой операции заблокировали сайт и изъяли домен Garantex. Помимо помощи в обход санкций, обвиняют в связях с хакерами-вымогателями и незаконными площадками в даркнете.

Garantex — «феномен российского рынка». Биржа неоднократно становилась предметом расследований об отмывании денег, попадала под действие судебного разбирательства, но, несмотря на это, продолжала работать. А ее офис в башне «Федерация» в «Москва-сити», куда не раз приходили правоохранители, всегда открывался снова — готовый вывести крупную сумму наличных на криптовалюту.

Криптобиржа появилась в 2019 году в Эстонии, но изначально ориентировалась на российский рынок. Один из сооснователей площадки, бывшего муниципального депутата Московского округа Ясенево, Сергей Менделеев, по прозвищу Гарантекс, криптостартапом с новаторской идеей: предлагать клиентам обменивать фиатные деньги на криптовалюту с нулевым спредом и без комиссии.

"Мы решили сделать пока некоммерческий проект, главная цель которого будет напрямую управлять криптовалютами с покупателем по единому установленному средневзвешенному курсу, выгодному обеим сторонам" -  из интервью Менделеева от 2019 года.

• Партнером Менделеева стал основатель хостинг-провайдера «Караван-Телеком» Станислав Другалёв. Под их руководством Биржа работала два года.
• В феврале 2021 года Другалёв погиб в автомобильной аварии в Дубае. Через месяц Менделеев продал свою долю в Garantex Ирине Чернявской. Чем занимается — неизвестно.
• Еще одним совладельцем площадки мог выступать Александр Нтифо-Сиао, отметил The Bell. Минюст США до сих пор указывает его в числе бенефициаров биржи, но под другим именем — Александр Мира Серда.
• В декабре 2021 года он вместе со своим партнёром Павлом Каравицким стал совладельцем российской юрлицы «Корпорация Финтех», на территории которой зарегистрирован изъятый ​​официальными властями домен garantex.academy.
• Кравицкого некоторые СМИ связались с агентами спецслужб. Он работал специалистом по экономической безопасности в банках ВБРР и «Пересвет», а также был «безопасником» в самой Garantex.
• Кому сейчас принадлежит криптобиржа — неизвестно. Она не раскрывает своих владельцев.

Чем содержалось криптобиржа

• После выхода из России международных платёжных систем и отключения банков от трансграничных переводов Garantex стала называть себя площадкой, которая «не выполняет требования ЕС и США в отношении российских пользователей» и работает со всеми.
• Сама Биржа попала под санкции США ещё весной 2022 года, но не за помощь в обходе санкций: власти США заподозрили её в отмывании более $100 млн, связей с международными даркнет-маркетплейсом, закрытием спецслужбами США и Германии в марте 2022-го. Исследователи из Chainaанализ назвали ещё большую сумму подозрительных переводов — $645 млн с 2019-го по 2021 год.
• Однако санкции не остановили рост биржи. После выхода Binance на российский рынок Garantex стала крупнейшей площадкой для обмена и доходности рублей, рассказали участники рынка The Bell. Криптовалютные сделки через площадку начались в том числе для бизнеса, где необходимо оплатить поставки из-за границы.
• В марте 2024 года власти США и Великобритании начали проверку транзакций на сумму 20 миллиардов долларов через Garantex. В феврале 2025-го ЕС ввёл санкции против площадки по сотрудничеству с подсанкционными банками.

Что теперь будет с Garantex

• Сможет ли биржа вернуть деньги клиентам и возобновить работу в прежнем виде, неизвестно. Сейчас площадка собирает заявки от пользователей для проведения встреч в офисе.
• Сервера криптобиржи, вероятно, находятся в России, поэтому теоретически она может создать новый сайт и продолжить работу, передав собеседнику The Bell на крипторынке.
• Важным сигналом для российских клиентов также стала блокировка связей с криптобиржами с USDT, отмечается в источниках издания. По их словам, пара «рубль — USDT» была самой популярной на Garantex и в целом среди россиян.

Соучредитель Garantex Сергей Менделеев заявил , что заморозка кошельков «имеет куда более серьезные последствия для всего российского ВЭДа через крипту».

Тем временем, комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда официально включила USDT от Tether и USDC от Circle в списке утверждённых криптовалют, сообщается на сайте регулятора.

Новые правила вступят в силу 16 марта 2025 года.

USDT и USDC можно использовать для инвестиций в цифровые токены через первичное размещение монет (ICO). ICO-платформы могут эти стейблкоины от замедления и эмитентов для расчетов, а также криптобиржи — задействовать их в качестве базовых торговых паритетов, отслеживая в WAP. В Tether Gold это решение позволяет проводить расчеты USDT на регулируемых биржах стран и использовать их для расчетов . Кроме того, Таиланд входит в топ-20 стран мира по развитию цифровых активов, а на USDT приходится около 40% объема криптовалютных торгов в стране. В начале 2019 года стандартный регулятор Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Stellar (XLM) для инвестирования в ICO, а также в качестве стабилизации валюты в торговых парах.