В Европе создают центральный реестр банковских вкладов

Поправки должны будут обязать всех членов ЕС создать центральные реестры банковских вкладчиков и сделать такую информацию доступной для обмена между компетентными органами стран.

Кроме того, к июню 2016 года Антиотмывочная Директива должна пополниться следующими положениями:

• Создание очередного «Чёрного списка стран с повышенным риском». На этот раз в такой список войдут государства, которые по мнению еврочиновников недостаточно эффективно проводят борьбу с отмыванием незаконно полученных доходов.
• Ограничения на использование виртуальных валют (в первую очередь Bitcoin). Финансовые учреждения, которые проводят обмен виртуальной валюты на реальную, обяжут проводить комплексную проверку благонадёжности (Due Diligence) своих клиентов.
• Дальнейшие ограничения на наличные расчёты. В частности - очередное уменьшение размера максимально разрешенной суммы покупки за наличные.

Ожидается, что страны ЕС имплементируют эти меры в своё законодательство к концу нынешнего года. А вступить в полную силу эти нововведения должны к июню 2017 года.