Компании, где учредители из офшорной зоны, теперь под контролем.

Офшоры могут использоваться для реализации незаконных схем по выводу и отмыванию денег. Значит, к бизнесу в офшорах всегда будет повышенное внимание налоговых органов. Мы посмотрели в сервисе,  какие компании в зоне риска. И их немало, скажем вам. Ниже приведем 5 компаний, которые у всех на слуху. У всех них в сервисе один фактор риска — «Учредитель из офшорной зоны».

ООО «КЕРХЕР» ООО «МПЗ МЯСНИЦКИЙ РЯД» ООО «АШАН» ООО «ВЕБ ЛОГИСТИКА» ООО «СЛК ЦЕМЕНТ»  

Чем опасен фактор риска «Учредитель из офшорной зоны»

Если инспекция докажет, что компанию создали лишь для уклонения от уплаты налогов, руководителям может грозить уголовка. Денежные операции с компаниями из офшоров также часто связаны с нарушением валютного законодательства. Еще после создания компании в офшоре или при сотрудничестве с такой компанией увеличивается административная нагрузка: все сделки признаются контролируемыми и по ним нужно отчитаться перед налоговой. При этом инспекторы могут запросить все возможные подтверждающие документы. Плюс компании, имеющие сделки с низконалоговыми и офшорными юрисдикциями, в приоритете для инициирования выездных налоговых проверок. Более того, нужно следить, чтобы доли компании принадлежали иностранному лицу или лицам не из списка недружественных. В связи с санкционной политикой есть риски корпоративных споров, редомициляции, приостановки деятельности, а также передачи доли нерезидента во временное управление Росимущества.