Центробанк отозвал лицензию у банка БКФ

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у ООО «Банк Корпоративного Финансирования» (БКФ банк).

Такое решение регулятор принял из-за того, что кредитная организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности, нормативные акты ЦБ и допускала нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«ООО «Банк БКФ» был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ»

Сейчас в банке назначили временную администрацию, которая будет действовать до момента, пока не выберут конкурсного управляющего либо ликвидатора.

БКФ банк по величине активов занимал 230 место в банковской системе страны.

В банк была назначена временная администрация — ГК «АСВ» (Агентство по страхованию вкладов). Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже сообщило, что выплаты клиентам закрывшегося банка начнутся не позднее 29 ноября. 

Так как БКФ является участником системы страхования вкладов, то клиентам вернется 100% остатка средств, но не более 1,4 млн на одного человека.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 74% акций банка БКФ принадлежит через аффилированные структуры Ольге Миримской, основателю компании «Русский продукт» (каши «Геркулес», чипсы «Московский картофель» и др.). В настоящее время Миримская проходит обвиняемой по делу о даче взяток.

Как сообщили 14 октября 2024 года РИА Новости в Измайловском суде Москвы, прокурор попросил приговорить главу БКФ к 20 годам заключения и штрафу в 500 млн рублей.

Миримскую обвиняют в даче взяток автомобилями следователю Юрию Носову, а также в трех эпизодах покушения на дачу взятки на общую сумму в 1,8 млн долларов судьям Пресненского суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда. Свою вину она отрицает.

БКФ — не единственный, у которого ЦБ отозвал лицензию в 2024 году. Первым стал Киви-банк, который лишился лицензии 21 февраля на фоне сотрудничества с теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. Важно отметить, что отзыв лицензии у Киви-банка стал первым случаем почти за два года.

В ту же неделю лицензия была отозвана у банка «Гефест». Позднее, 22 марта, лицензии лишился банк «Стрела» (до 2023 года назывался Севзапинвестпромбанк). Последним был Автоградбанк из Набережных Челнов.