Бельгия внедряет реестр бенефициарных владельцев

Назад

14.11.2018 15:35

С этой целью в начале 2019 Бельгия законодательно внедряет реестр бенефициарных владельцев. Также предусматриваются другие превентивные действия против применения финансовой системы страны для финансирования терроризма и отмывания средств, полученных преступным путем. Таким образом Бельгия имплементировала нормы Директивы ЕС 2015/849. Когда реестр заработает, от юридических лиц, зарегистрированных в ее юрисдикции, будет требоваться точная и актуальная информация о бенефициарах, доступ к которой будет предоставляться через централизованный реестр. Причем такая информация должна предоставляться в сжатые сроки.

 

Король Бельгии своим указом установил следующие важные моменты работы реестра бенефициаров:

  • состав информации, которая передается в реестр;
  • место хранения информации;
  • перечень сведений о бенефициарах;
  • порядок доступа к реестру;
  • перечень ограничений разглашение информации из реестра;
  • порядок контроля за субъектами и санкции.

Согласно законодательству Бельгии, компании, трасты, некоммерческие организации и фонды, а также подобные юридические лица должны предоставлять информацию в реестр.

Бенефициарами компаний считаются физические лица, соответствующие следующим критериям:

  • прямо или косвенно владеют достаточным количеством прав или долевого участия в юридическом лице, в том числе акциями на предъявителя;
  • контролируют компанию любым другим путем, например, по договору между собственниками, имеют право определять членов правления или накладывать вето на решения;
  • высшее руководство.

Определение бенефициаров по последнему критерию должен быть обосновано и надлежащим образом задокументировано, а меры, которые применялись для определения бенефициаров по первым двум критериям и причины их неэффективности, обязательно указаны.

В трастах признаются такие бенефициарные владельцы:

  • доверитель;
  • доверенное лицо;
  • защитник траста;
  • лица, в интересах которых действует траст;
  • физические лица, которые осуществляют основной контроль над трастом через прямое или косвенное владение, а также любым другим образом.

Бенефициарными владельцами некоммерческих организаций и фондов признаются:

  • администраторы;
  • уполномоченные лица, представляющие фонд;
  • уполномоченные лица, осуществляющее руководство фондом;
  • основатели фонда;
  • физические лица, в интересах которых действует юридическая структура или субъект хозяйствования, когда такие лица еще не определены;
  • другие физические лица, осуществляющие основной контроль над фондом.

Закон, обязывающий регистрировать бенефициарных владельцев, вступил в силу 31 октября 2018 года. Уполномоченные представители, владеющие электронными ID-картами, могут подавать информацию в реестр онлайн.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение