Административная ответственность за "отмывание" в России

Назад

12.01.2022 13:57

Правонарушением будет считаться совершение физическим лицом в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным физическим лицом заведомо преступным путем с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом.

Под физическими лицами в данном случае подразумеваются:

  • лица, уполномоченные действовать от имени юридического лица;
  • лица, занимающие должности в органах управления или органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
  • бенефициарные владельцы.

Вина юридического лица будет определяться в зависимости от вины физического лица.

Меры ответственности будут включать штраф в размере до трехкратной стоимости имущества, являющегося предметом административного правонарушения, либо приостановку деятельности на срок до 30 суток с возможностью конфискации предмета нарушения.

Юридические лица могут быть освобождены от ответственности, если они будут содействовать выявлению нарушения и проведению административного расследования.

Срок давности привлечения к административной ответственности за такое нарушение составит три года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее