Административная ответственность за "отмывание" в России

Правонарушением будет считаться совершение физическим лицом в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным физическим лицом заведомо преступным путем с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом.

Под физическими лицами в данном случае подразумеваются:

• лица, уполномоченные действовать от имени юридического лица;
• лица, занимающие должности в органах управления или органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
• бенефициарные владельцы.

Вина юридического лица будет определяться в зависимости от вины физического лица.

Меры ответственности будут включать штраф в размере до трехкратной стоимости имущества, являющегося предметом административного правонарушения, либо приостановку деятельности на срок до 30 суток с возможностью конфискации предмета нарушения.

Юридические лица могут быть освобождены от ответственности, если они будут содействовать выявлению нарушения и проведению административного расследования.

Срок давности привлечения к административной ответственности за такое нарушение составит три года.