Новости международного права

В частности, планируется усовершенствовать систему обнаружения подозрительных транзакций и закрыть лазейки, которые используются для отмывания незаконных доходов или финансирования своей террористической деятельности.

Пакет инициатив включает в себя:

• создание нового наднационального органа ЕС по борьбе с AML/CFT — Управления ЕС по AML/CFT;

• новое положение о AML/CFT, уточняющее общие правила в области надлежащей проверки клиентов и бенефициарных собственников, устраняющее пробелы в части регулирования оборота виртуальных активов, а также устанавливающее лимит на оплату наличными денежными средствами (10 тыс. евро) и запрет на использование анонимных криптокошельков;

• Шестая директива по AML/CFT (AMLD6), заменяющая существующую Директиву 2015/849 EU, содержащая положения, которые будут внесены в национальные законы, такие как правила о национальных надзорных органах и подразделения финансовой разведки в государствах-членах;

• пересмотр действующего положения, регулирующего порядок переводов денежных средств (Регламент 2015/847 EU), с целью введения системы отслеживания транзакций криптоактивов.