ФАТФ добавляет четыре страны в список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем.

Список включает страны, которые дали официальное обязательство устранить свои недостатки в согласованные сроки. FATF следит за ними, чтобы убедиться, что они это делают. До пленарного заседания FATF список состоял из Болгарии, Буркина-Фасо, Камеруна, Хорватии, Конго, Гаити, Кении, Мали, Монако, Мозамбика, Намибии, Нигерии, Филиппин, Сенегала, Южной Африки, Южного Судана, Сирии, Танзании, Венесуэлы, Вьетнама и Йемена.

Четыре вышеназванные юрисдикции были добавлены на пленарном заседании 23–25 октября 2024 года. ФАТФ разработала план действий для каждой из них по улучшению мер ПОД и соблюдению международных стандартов.

План действий Алжира состоит из улучшения надзора на основе оценки рисков, особенно в секторах с высоким уровнем риска; разработки эффективной структуры для базовой информации и информации о бенефициарных владельцах; совершенствования режима отчетности о подозрительных транзакциях; принятия законодательства о целевых финансовых санкциях против финансирования терроризма; и внедрения подхода на основе оценки рисков при надзоре за некоммерческими организациями.

Ангола должна улучшить свое понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма; усовершенствовать надзор за нефинансовыми предприятиями и банковскими учреждениями на основе оценки рисков; организовать доступ правоохранительных органов к бенефициарным владельцам; продемонстрировать рост числа расследований случаев отмывания денег и финансирования терроризма; и незамедлительно ввести целевые финансовые санкции.

План действий Кот-д'Ивуара аналогичен плану Анголы, но также включает необходимость улучшения сотрудничества в международных расследованиях и укрепления системы финансовых санкций.

Список обязательств Ливана самый длинный, отчасти, как признает FATF, из-за его «сложной социальной, экономической и безопасной ситуации». Требуется не менее десяти действий, прежде чем он сможет подать заявку на снятие с надзора. Эти действия включают немедленное применение целевых финансовых санкций, особенно в отношении определенных нефинансовых предприятий и профессий и определенных небанковских финансовых учреждений. FATF также рекомендует юрисдикции улучшить возврат активов и выявление и арест незаконных трансграничных перемещений валюты.

В то же время Сенегал был исключен из списка и больше не подлежит усиленному мониторингу, поскольку он реализовал десять пунктов действий, определенных в отчете о взаимной оценке в феврале 2021 года.

На пленарном заседании ФАТФ, на котором впервые присутствовала делегация Каймановых островов, также были приняты новые отчеты о взаимной оценке для Аргентины и Омана.