ЦБ РФ решил активно бороться с основной схемой уклонения от налогов

Банки должны уделять больше внимания транзитным операциям клиентов и требовать у них подтверждающие уплату налогов документы — письмо об этом ЦБ РФ направил в коммерческие банки.

Стоит отметить, что письма Центробанка по факту имеют нормативный характер, и теперь, на фоне кампании по отзыву лицензий, кредитные организации на свой усиленный страх и помноженный риск станут помогать клиентам оптимизировать налоги.

Транзитная схема используется российскими предпринимателями для уклонения от уплаты налогов. В рамках данной схемы задействованы специально созданные компании в РФ и офшорных зонах и по 5–10 банков. Фирмы заключают между собой договоры, в котрых завышается в десятки или сотни раз сумма, на которую реально поставляется товар, — и доход компании выводится из-под налогообложения под видом расходов. Чтобы скрыть мошеннический характер сделки, бенефициары вовлекают в схему целые цепочки юридических лиц и кредитных организации, прогоняя через них денежные средства.