БВО частично открыли реестр бенефициаров

Назад

03.02.2025 15:01

Британские Виргинские острова частично открыли реестр бенефициаров с января 2025 г. Теперь он размещается на новой платформе под названием VIRRGIN и содержит информацию о бенефициарах компаний, начиная с 2017 года. Информация в реестре доступна «для представителей общественности, которые могут продемонстрировать законный интерес при определённых обстоятельствах». К таким представителям относятся правоохранительные и государственные органы, адвокаты, банки, журналисты, общественные организации. При этом доступ осуществляется только в случае, если имеется «очевидная, конкретная и законная необходимость доступа к информации для расследования и предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, других финансовых преступлений; или оказания помощи в текущих судебных разбирательствах или расследованиях регулирующих органов, связанных с финансовыми преступлениями». К таким обстоятельствам относятся уголовное или судебное расследование, журналистское или общественное расследование, а также запросы иностранных компетентных органов.

Бенефициар может подать заявку на освобождение от раскрытия в соответствии с правилами доступа «в законных интересах», если: он обоснованно считает, что раскрытие информации подвергнет его или любое другое лицо несоразмерному риску: политическому, религиозному, сексуальному преследованию, дискриминации, мошенничеству, вымогательству, похищению, шантажу, насилию или запугиванию; он является несовершеннолетним или иным образом недееспособным лицом, либо если раскрытие информации может повлиять на права лица, не являющегося бенефициаром, но которое является несовершеннолетним или недееспособным; регистратор компаний определит, что конкретное раскрытие информации о бенефициаре противоречит общественным интересам, в том смысле, что нераскрытие информации перевешивает выгоды от её раскрытия.

Кроме того, не раскрывается информация о бенефициарах, владеющих менее чем 25% акций компании, хотя в реестре содержатся сведения обо всех, кто владеет 10% акций и более. При поступлении запроса на раскрытие информации бенефициары будут уведомлены об этом через регистрационного агента. Им сообщат имя запрашивающего лица и цель запроса, после чего у них будет 5 рабочих дней для представления своих возражений с указанием причин. Даже если регистратор отклонит эти возражения, у бенефициара останется право на апелляцию.
Долгое время Британские Виргинские острова являлись одной из самых популярных классических офшорных юрисдикций для российского бизнеса. Однако, по мере усиления давления со стороны международных организаций, в том числе из-за присутствия в различных «чёрных списках», острова были вынуждены вводить реестры директоров, акционеров и бенефициаров, требования к экономическому присутствию, присоединяться к автоматическому обмену информацией, а также формально уравнять в правах все компании — как местные, так и офшорные. Эти вынужденные меры не лучшим образом сказались на экономике островов: значительная часть компаний была закрыта, что соответствовало мировому тренду на деофшоризацию. Тем не менее, международный бизнес окончательно не потерял интерес к БВО, в том числе потому, что власти островов, формально соглашаясь с требованиями международных организаций, на практике предпринимают меры, чтобы нивелировать их негативное влияние на экономику. Подобное происходит и в данном случае: выполнив требование о частичном открытии реестра, власти БВО в том же законе предоставили бенефициарам право требовать закрытия информации о себе практически по любому поводу. Кроме того, существует возможность уменьшить долю владения до 25%, что позволяет полностью исключить вероятность раскрытия данных.

Несмотря на существенные изменения на международном рынке бизнес-услуг, многие российские бизнесмены по-прежнему остаются бенефициарами компаний на БВО, в том числе неактивных и брошенных. Во избежание возможного раскрытия информации мы рекомендуем внимательно изучить свою структуру владения и, при необходимости, либо закрыть компанию, особенно если она оказалась брошенной, либо предпринять другие меры.  


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение