Власти ОАЭ ужесточат несоблюдение рекомендаций FATF

Назад

10.04.2014 03:27

Финансовый комитет Федерального национального совета ОАЭ согласовал меры, направленные на укрепление финансовой системы страны, что предусматривает более строгую ответственность по выполнению рекомендаций FATF. Так, законопроект включает защиту информаторов, которые предоставляют информацию об отмывании денег. Также в проекте предусмотрена уголовная ответственность за отмывание денег – до 10 лет тюремного заключения и штраф до 1 млн. дирхам.

Кроме этого, для сотрудников финансовых учреждений, которые вовремя не сообщили о подозрительных действиях, предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет и денежный штраф до 300 тысяч дирхам.

Все эти меры вступят в действие после принятия и официальной публикации закона.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение