Власти Джерси ужесточают требования к информации о бенефициарных владельцах компаний

Политика, действие которой распространяется преимущественно на поставщиков услуг трастам и компаниям, деятельность которых связана с администрированием юридических лиц Джерси, предусматривает обязанность для регулируемых субъектов по актуализации основного реестра бенефициаров в течение 21 дня с момента получения информации о смене отношений бенефициарного владения в рамках обслуживаемой ими компании.

Кроме того, Правительство Джерси намерено создать реестр директоров джерсийских компаний, при этом предусматривается обмен информацией с правоохранительными органами и налоговыми регуляторами при поступлении соответствующего запроса.