В Панаме появится реестр бенефициаров

Национальная ассамблея Панамы одобрила законопроект № 169,который позволит создать реестр бенефициарных владельцев юридических лиц.

Когда закон вступит в силу, агенты-резиденты будут обязаны представлять соответствующую информацию обо всех панамских юридических лицах, от имени которых они действуют. Все юридические лица, зарегистрированные в Панаме, должны назначить Панамского адвоката или юридическую фирму в качестве своего постоянного агента.

Цель состоит в том, чтобы помочь властям бороться с отмыванием денег и связанными с этим рисками. В июне 2019 года глобальная целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) вернула Панаму в свой серый список контролируемых стран, сославшись на стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег, в результате чего панамские власти согласились выполнить список рекомендаций ФАТФ.

К ним относятся: "обеспечение надлежащей проверки и обновления информации о бенефициарных владельцах обязанными субъектами; создание эффективных механизмов мониторинга деятельности офшорных субъектов; оценка существующих рисков неправомерного использования юридических лиц и механизмов для определения и осуществления конкретных мер по предотвращению неправомерного использования номинальных акционеров и директоров; и обеспечение своевременного доступа к адекватной и точной информации о бенефициарных владельцах.'

Действующий в юрисдикции режим бенефициарного владения, закон № 23 от 27 апреля 2015 года, требует от агентов-резидентов проведения должной проверки конечных бенефициарных владельцев компаний-клиентов. Эта информация теперь будет собираться в реестре под контролем Управления нефинансовых учреждений.

Новый законопроект требует, чтобы агенты-резиденты регистрировались в управлении и представляли необходимую информацию в течение 30 рабочих дней с момента регистрации компании или назначения ее агентом. Дедушкин пункт предоставляет резидентам действующих компаний шесть месяцев на регистрацию и получение необходимой информации. Агент, который не сможет этого сделать, должен будет повторно зарегистрироваться в качестве резидента организации.

Юридическое лицо, чей агент-резидент не зарегистрировался в Управлении, будет исключено из Панамского государственного реестра и будет удалено после того, как оно не подаст заявление в течение двух лет.

Об изменениях в информации необходимо уведомить в течение 30 дней. Агенты-резиденты будут оштрафованы на сумму от 1 000 до 5 000 долларов США за каждое юридическое лицо, чья полезная информация не зарегистрирована или не обновляется, с постепенным увеличением ежедневных штрафов. Дополнительные штрафы будут применяться за подачу ложной информации.

Реестр будет содержать имена бенефициарных владельцев, идентификационные номера, даты рождения, национальности, адреса и дату, когда физическое лицо стало бенефициарным владельцем. Эта информация будет доступна только резидентам-агентам, зарегистрированным юридическим лицам и двум уполномоченным должностным лицам, имеющим необходимые гарантии безопасности и технические гарантии.

Несоблюдение конфиденциальности информации повлечет за собой наложение штрафа в размере 200 000 долларов США на лицо,несущее ответственность. Любое лицо, получившее несанкционированный доступ к реестру,подлежит штрафу в размере 500 000 долларов США.

Дата вступления законопроекта в силу подлежит утверждению исполнительной властью.