Реестры бенефициаров на островах Мэн и Джерси

На острове Мэн были инициированы консультации, касающиеся разработки соответствующего закона.

Остров Мэн, будучи коронным владением Великобритании, еще в апреле 2016 года наряду с другими британскими оффшорами выразил свое согласие на введение реестра бенефициаров компаний на своей территории.

Реестр бенефициаров на Острове Мэн будет фактически находиться в местном Реестре Компаний, и будет касаться компаний, зарегистрированных на основании Закона о компаниях от 2006 года, а также местных частных фондов.

В реестр бенефициаров будут вноситься физические лица, которые фактически контролируют 25% и более в соответствующем юридическом лице. Если используются номинальные акционеры или иные промежуточные структуры (трасты, фонды), то в реестре должен будет указываться конечный бенефициар.

Каждая компания или частный фонд, учрежденные на Острове Мэн, должны будут назначить в своей структуре должностное лицо, ответственное за подачу и периодическое обновление информации о бенефициарах.

Реестр бенефициаров на Острове Мэн не будет публично доступным. Доступ к информации реестра будет только у компетентных органов юрисдикции.

Законом также планируется предусмотреть ответственность за непредоставление информации о бенефициарах, или предоставление ложных данных.

Правительство Джерси также объявило о скором изменении политики в сфере сбора и учета информации о бенефициарных владельцах компаний и о введении центрального реестра директоров.

Изменения обяжут поставщиков услуг по регистрации и администрирования компаний обновлять информацию о смене бенефициаров обслуживаемых компаний в их внутренних реестрах в течение 21 дня с момента получения такой информации.

Кроме того, на Острове Джерси будет создан полноценный центральный реестр директоров всех джерсийских компаний. Информация реестра директоров будет публично доступной.