Реестры бенефициаров и директоров по странам мира

18.07.2019 21:38

В аспекте раскрытия информации о директорах/собственниках компаний, реестры в целом можно поделить на следующие группы:

• закрытые: информация из реестра не доступна общественности/ реестр компаний не доступен в интернете в принципе.
• условно закрытые: информации нет в свободном доступе, но она может быть раскрыта за плату. Если плата указана на официальном сайте, мы также отражаем эту информацию.
• условно открытые: информации нет в свободном доступе, но она может быть раскрыта при условии регистрации пользователя, который запрашивает информацию.
• открытые: информация из реестра находится в свободном доступе.

Просим обратить внимание, что в некоторых странах сейчас происходят изменения в законодательном регулировании предоставления информации в реестры! В общих чертах тенденцию можно охарактеризовать как направление к раскрытию информации о директорах и собственниках компании.

Итак публикуем перечень стран с открытыми реестрами бенефициаров, которые можно легко посмотреть в публичном доступе, либо получить информацию после оплаты или регистрации.

Европа: Эстония, Шотландия, Черногория, Уэльс, Словакия, Северная Ирландия, Португалия, Норвегия, Молдова, Македония, Литва, Кипр, Исландия, Греция, Босния и Герцеговина, Бельгия, Австрия, Албания, Англия, Болгария, Венгрия, Дания, Италия, Латвия, Мадейра, Мальта, Нидерланды, Польша, Румыния, Сербия, Словения, Хорватия, Чехия, Шпицберген, Белоруссия, Ирландия, Швеция

Азия: Филиппины, Науру, Макао, Монголия, Малайзия, Камбоджа, Индия, Бруней, Армения, Шри Ланка, Турция, Мьянма, Мальдивы, Кыргызстан, Казахстан, Гоа, Бахрейн, Азербайджан, Грузия.

Другие страны: Белиз, BVI, Кайманы, Сент-Люсия, Кения, Тунис, Джибути, Намибия, ЦАР, Багамские, Коморские, Бермудские острова, Вануату, Колумбия, Чили, Австралия, Новая Зеландия, Гватемала.

• Регистрируя компанию в этих странах, знайте, что любой желающий может иметь доступ к данным бенефициараов, партнёров и директоров компании!

А вот список стран, где закрытые реестры бенефициаров.

Европа: Аландские острова, Андорра, Сан-Марино, Туркменистан, Люксембург, Испания, Германия, Франция, Северный Кипр, Турция, Монако, Лихтенштейн, Швейцария.

Азия: Бангладеш, Израиль, Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Индонезия, Япония., Китай, ОАЭ.

Другие страны: практически все страны Африки, Бразилия, Канада, Мексика, Парагвай, Панама, Перу, Джерси, Самоа, Гибралтар, Теркс и Кайкос, остров Мэн, Маршалловы острова, Гернси, Гренландия, Уругвай, Сент Китс и Невис, Куба, Доминикана, Доминика, Венесуэла, Барбадос, Ангилья, Сент Винсент и Гренадины, Кюрасао, Коста Рика, Гаити,  Антигуа и Барбуда, Американские Виргинские Острова.

• В этих странах Вы можете пока быть спокойны за конфиденциальность информации о бенефициарах!

Отдельно стоит отметить штаты США, которые могут иметь как открытый, так и закрытый реестры, в зависимости от штата.

Обращайтесь к нашим специалистам в каждом конкретном случае!