Панама вводит более строгий контроль за компаниями
НазадПанама приняла Закон 254 , который требует, чтобы международные юридические лица ежегодно предоставляли бухгалтерские записи своему резидентному агенту. Закон адаптирует существующее законодательство о борьбе с отмыванием денег (AML) и направлен на соответствие международным стандартам финансовой прозрачности.
Закон разделен на три основных области, касающихся бухгалтерского учета, комплексной проверки и регистрации конечных бенефициаров компаний.
Агенты-резиденты должны получать информацию о своем клиенте, в том числе информацию о финансовых, транзакционных и рискованных профилях клиентов. Они также должны постоянно контролировать деловые отношения с клиентом и проверять заявленные действия клиентов. Бенефициарные владельцы должны быть проверены на соответствие санкционным спискам Европейского Союза, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и Организации Объединенных Наций для целей ПОД.
Юридические лица будут обязаны хранить копию сертификатов акций и реестра акционеров корпораций. Они должны храниться не менее пяти лет и предоставляться по запросу в Главное налоговое управление Панамы.
Срок регистрации конечных бенефициарных собственников юридических лиц будет сокращен. Изменения в данных о бенефициарном владении должны быть обновлены в течение 15 дней с момента изменения вместо предыдущих 30 дней.
Ряд штрафов будет применен за несоблюдение агентом-резидентом каких-либо новых мер, а юридические лица, не зарегистрировавшие или не обновляющие информацию о бенефициарном праве, могут быть приостановлены в Государственном реестре Панамы.
Комментарии
Комментариев пока нет