ОАЭ могут попасть в "серый" список FATF

Назад

14.01.2022 14:30

Если решение будет принято, то оно станет одним из самых значимых шагов FATF за всю тридцатилетнюю историю существования группы, учитывая положение ОАЭ как главного финансового центра Ближнего Востока.

Несмотря на подготовленный в ноябре прошлого года отчёт, к стране остаётся много претензий в сфере борьбе с отмыванием денег. Решение о включении в "серый" список будет приниматься в феврале и у Эмиратов есть возможность в течение ближайших недель переубедить FATF, для чего в Париж в ближайшие дни будет отправлена делегация из ОАЭ.

Ожидается, что финансовый надзорный орган примет свое решение в начале этого года.

Вот несколько цифр от Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, которые должны показать, как страна изменила свое отношение к борьбе с отмыванием денег:

625 миллионов долларов Приблизительная сумма денег, конфискованных ОАЭ в 2021 году в рамках процедур по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

90% - Процент поступающих запросов об экстрадиции, выполнены властями ОАЭ с 2019 года до 2021

7 300 Приблизительное количество надзорных инспекций по борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма в ОАЭ в 2021 году по сравнению с 2812 инспекций в 2019 году

94% Уровень обвинительных приговоров по делам об отмывании денег в ОАЭ с 2019 по 2021 год

В настоящее время ФАТФ подвергает более пристальному изучению 23 страны, включая Албанию, Сирию и Южный Судан, и только Иран и Северная Корея находятся в « черном списке » с самым высоким уровнем риска.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение