Нидерланды отложили сроки введения реестра бенефициаров

Законодательство о создании частично публичного реестра конечных бенефициарных владельцев компаний было представлено в парламент Нидерландов в апреле 2019 года. План состоял в том, чтобы ввести этот реестр как часть Торгового реестра Торговой палаты в январе 2020 года, как того требует ЕС. Четвертая директива по борьбе с отмыванием денег.

Все компании, зарегистрировавшиеся после 10 января 2020 года, должны были бы незамедлительно соблюдать правила раскрытия бенефициарного права, хотя существующим предприятиям нужно было предоставить еще 18 месяцев до середины 2021 года для регистрации их конечных бенефициарных владельцев (UBO). Требование продлено не только частным компаниям, но и кооперативам, фондам и партнерствам, хотя и не трастам. Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег, которую государства-члены должны принять в этом месяце, действительно распространяет требование регистрации на трасты.

10 декабря 2019 года нижняя палата парламента Нидерландов приняла законопроект с внесенными в него поправками с намерением начать его реализацию 10 января 2020 года. Однако верхняя палата решила отложить реализацию до тех пор, пока не проведет «подготовительное расследование» законопроекта. , Это должно было состояться во вторник этой недели (28 января).

Пока не ясно, когда Верхняя палата будет готова голосовать по законопроекту, но внедрение реестра в настоящее время не ожидается до конца первого квартала 2020 года (март).

Законопроект, разработанный Нижней палатой, требует, чтобы имена бенефициарных владельцев, месяц и год рождения, штат проживания и гражданство были доступны общественности, а также информация об их интересах в соответствующем предприятии. В регистр также будут записаны их полная дата и место рождения, домашний адрес, номер обслуживания граждан (CSN) и налоговый идентификационный номер, хотя эти данные будут доступны только соответствующим органам власти.