На Кипре банки станут тщательнее проверять клиентов

Согласно изменениям, банки и их посредники обязаны «знать своего клиента», а также проверять его экономический профиль. Регулятор подчеркивает, что финансовые институты должны самостоятельно проверять клиентов, не пользуясь услугами третьей стороны.

«Поправка является частью постоянных усилий по укреплению нормативно-правовой базы и устранению недостатков, которые могут привести к отмыванию средств», — сообщается в релизе.

Корпоративная налоговая ставка на Кипре составляет 12,5%, и технически остров не является налоговым убежищем и офшором. Однако местные компании по-прежнему предлагают большое количество выгодных бизнес-услуг иностранным компаниям.

Поправки в Директиву о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма были сделаны после публикации в СМИ «панамских документов».