Литва заморозила 90 млн Евро у клиентов как подозрительные средства

Причина такого решения – подозрительные финансовые операции и происхождение денежных средств, которое невозможно проверить. Из-за этих мер возникла проблема у 3000 клиентов, чьи депозиты в общей сложности составляют 2 млрд евро.

Как сообщают местные СМИ, перед выплатой вкладов, размер которых более 100 тысяч евро, представители ABLV проводят проверку, чтобы не допустить отмывания денег. Причина тому – претензии со стороны управления по борьбе с экономическими преступлениями при Минфине США. Из-за подобных действий, ценность средств, которые хранятся в финансовой организации, снизилась на 3.8 млн евро. Первую выплату в банке обещают провести в начале осени.

В Управлении финансовой разведки возникли подозрения из-за полного отсутствия сообщений о подозрительных транзакциях за июнь. В ABLV не дают комментариев относительно сложившейся ситуации. Единственная информация от службы поддержки – приоритет для выплаты средств клиентам пониженного риска.

Служба финансовой безопасности сегодня проводит анализ клиентов ABLV, и лиц, которые могут быть с ними связаны. Сейчас в органы поступило огромное количество сведений, проверка которых может потребовать до 3 лет.