ФТС России планирует создать реестр сомнительных бизнесменов и организаций

Если те же учредители создадут другую фирму, то она сразу же окажется в зоне риска: информация о таких юридических лицах будет передаваться в ФНС России и уполномоченные банки для проверки. На основании данных таможенных органов недобросовестным физическим лицам может быть отказано в государственной регистрации новых компаний, а фирмы-однодневки могут быть исключены из ЕГРЮЛ.

Уполномоченные банки могут расторгнуть с такой компанией договор на ведение счета и отказать в проведении валютных операций.