Франция начала расследования по «Панамским документам»

По заявлениям властей, Министром финансов было принято решение о проведении дополнительных налоговых расследований в отношении 560 физических лиц на основании информации, ставшей известной из «Панамского досье».

В заявлении, которое было опубликовано Министерством финансов в апреле текущего года, предусматривался сбор информации посредством привидения в исполнение норм об обмене налоговой информацией, закрепленных в соглашениях об избежании двойного налогообложения. В этом случае в отношении налогоплательщиков, уклонявшихся от уплаты французских налогов, может быть инициировано уголовное разбирательство.

В заявлении говорилось: «В результате проверки информации у нас появится правовой инструмент возврата неуплаченных налогов и применения соответствующих санкций, в том числе за владение незадекларированными оффшорными счетами и наличие компаний-оболочек с целью уклонения от уплаты французских налогов».

Напомним, что «Панамское досье» связано с утечкой более чем 11,5 млн. внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Речь идет об электронных письмах, бухгалтерских документах, паспортах и корпоративной документации, имеющей отношение к банковским счетам и компаниям в 21 оффшорной юрисдикции.