ЕС оштрафовал Румынию и Ирландию из-за правил по борьбе с отмыванием денег

Назад

14.10.2020 14:18

Румынию обязали заплатить Еврокомиссии 3 млн евро, в то время как Ирландию оштрафовали на 2 млн евро.
«Оба государства-члена не приняли в установленный срок директиву о предотвращении использования финансовой системы с целью отмывания денег или финансирования терроризма», – говорится в заявлении суда со ссылкой на правила по борьбе с отмыванием денег, принятые ЕС в 2015 году.
В соответствии с данными правилами ужесточили требования по надзору для банков, юристов и бухгалтеров и потребовали большей прозрачности в отношении владельцев компаний.

Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение