Обновленные правила проведения валютных операций в Казахстане от 2019 года

Национальный банк Казахстана утвердил новые правила валютного регулирования, мониторинга, а также контроля при проведении импортно-экспортных операций, которые вступили в силу 1 июля 2019 года.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
На основе обновленных правил валютного регулирования, частные и корпоративные лица, имеющие статус резидента или являющиеся гражданами других стран, обязаны совершать валютные операции согласно определенному порядку, который касается:

1. Процесса покупки или продажи безналичных средств в пределах Казахстана в валюте другого государства;
2. Перевода средств или отправки платежей, связанных с валютными операциями;
3. Открытия счета в Казахстане, а также пополнения, снятия и дальнейшего применения наличных денег, выпущенных в валюте другой страны

Нерезидентам, желающим оформить казахстанскую компанию удаленно и открыть корпоративный счет в банке Казахстана, следует учесть, что при дальнейшем совершении платежа/денежного перевода на сумму от 50 000 USD и более, им потребуется предоставить следующие сведения об осуществляемой операции:

1. Подтверждение того, что перевод средств является внутрикорпоративным;
2. Повторное указание данных о государстве, где зарегистрированы плательщик и получатель, если они не соответствуют указанным в платежном документе;
3. Указание специального кода проводимой операции по платежу/переводу средств.

Компания-нерезидент Казахстана обязана предоставить банку данные о платеже или переводе средств в том случае, если он не может указать их лично, на основе предоставленной клиентом документации и сведений.

Резиденты, намеренные зарегистрировать компанию в Казахстане и открыть счет в банке Казахстана, при проведении платежа/перевода средств на сумму от 50 тысяч USD и более, обязуются предоставить данные  сведения о проведении валютной операции:

• Повторное указание данных о государстве, где зарегистрированы плательщик и получатель, если они не соответствуют указанным в платежном документе;
• Повторное указание данных об отправителе/получателе денежных средств, если предоставленные о них данные не соответствуют указанным в платежном документе;
• Подтверждение того, что перевод средств является внутрикорпоративным;
• Предоставление реквизитов, а также учетного номера договора;
• Указание специального кода операции по осуществлению платежа или переводу средств.

Обращаем ваше внимание на то, что для определения целей указания специального кода проводимой операции, согласно запросу банка, компания-резидент Казахстана обязана предоставить учредительные документы.

Также, финансовое учреждение, уполномоченное центральным банком Казахстана, обязуется ежемесячно предоставлять ему сведения о фактах нарушения клиентами валютного законодательства государства. Исключению подлежат нарушения, связанные с требованием вывода средств в валюте Казахстана или валюте другого государства в отношении импортно-экспортных операций (не позднее конечной даты – каждое последнее число следующего месяца).

МОНИТОРИНГ
Тем, кто планирует открыть казахстанскую компанию и оформить счет в Казахстане, следует знать, что с момента вступления в силу новых правил проведения валютных операций, заключение любого соответствующего договора будет проходить в рамках обязательной учетной регистрации. Данная регистрация предусматривает следующие пункты:

• Платеж/перевод средств на счет в Казахстане/необходимость возврата средств резидентом страны нерезиденту в размере от 500 тысяч USD и более;
• Платеж/перевод средств со счета в Казахстане/необходимость возврата средств нерезидентом страны резиденту в размере от 500 тысяч USD и более.

В том случае, если конкретная сумма не указывается в валютном договоре, то данный договор подлежит валютному мониторингу. Также, местным владельцам бизнеса и предпринимателям, желающим зарегистрировать фирму в Казахстане удаленно и открыть счет на компанию в Казахстане, стоит учесть, что с момента вступления в силу обновленных правил проведения валютных операций, прекращается действие данных свидетельств по уведомлению и регистрации:

• Получение исключительных прав на объект ИС;
• На указанную сумму, менее 500 тысяч USD;
• На проведение импортно-экспортных операций;
• На проведение внутренних операций управляющими компаний, брокерами/дилерами, а также страховыми фирмами;
• На осуществление операций по договорам с представительствами или филиалами, ведущими деятельность в пределах страны/являющимися резидентами Казахстана на момент действия обновленных правил валютного регулирования

Тем, кто решит открыть фирму в Казахстане и оформить корпоративный счет в казахстанском банке, потребуется ежемесячно (10 числа) предоставлять отчеты в локальный филиал центрального банка государства.Подача отчетов должна производится с момента присвоения учетного номера и заканчивается только после прекращения действия валютного мониторинга в отношении договора или иностранного счета.

Предприниматели-резиденты, являющиеся участниками договора и получившие учетный номер, обязаны предоставлять следующие отчеты:

1. О выполнении обязательств;
2. Об участии в капитале объекта инвестирования;
3. Об освоении и обслуживании.

Данные отчеты подразумевают:

• Передачу ценных бумаг и денежных средств эмитентам, инвесторам, фондовым посредникам и другим лицам, управляющим активами клиентов, согласно их поручению;
• Осуществление займов/ссуд;
• Проведение фондовых операций (кроме участия в капитале), и связанными с ними ценными бумагами;
• Участие резидента государства в капитале объекта инвестирования, принадлежащего нерезиденту, включая покупку акций, а также долю участия в капитале;
• Пожертвование/дарение;
• Передачу денежных средств и другого имущества (совместное/доверительное управление/траст), покупку недвижимости, а также получение исключительного права на торговые марки, знаки обслуживания, названия мест происхождения товаров/услуг/работ;
• Участие нерезидента государства в капитале объекта инвестирования, принадлежащего гражданину Казахстана, покупку/продажу резидентом акций и долей участия нерезиденту страны.

ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Владельцам действующего бизнеса, а также тем, кто собирается зарегистрировать казахстанскую компанию и открыть счет в Казахстане, также потребуется внимательно ознакомиться с новым порядком осуществления контроля в отношении операций по импорту и экспорту.

Данный контроль призван следить за выполнением участниками импортных или экспортных операций требований по репатриации капитала в валюте Казахстана или валюте другого государства. Он представляет собой комплекс специальных мер, проводимых центральным банком страны, уполномоченными банковскими учреждениями, а также другими компетентными государственными органами.

Обновленные правила импортно-экспортного валютного контроля напрямую влияют на:

• мониторинг денежного оборота, а также выполнение других обязательств по договорам в отношении импорта/экспорта;
• присвоение учетного номера;
• прекращение валютного контроля;
• контроль исполнения требований по репатриации капитала.

Тем, кто намерен открыть компанию в Казахстане удаленно и оформить счет в казахстанском банке, стоит принять во внимание следующие нюансы:

1. Участники импортно-экспортных операций получают учетный номер, путем подачи документов в уполномоченный банк/филиал уполномоченного банка или филиал центрального банка Казахстана;
2. В случае, если сумма валютного договора по импортно-экспортным операциям составляет более 50 тысяч USD или на дату заключения данного договора сумма остается неизвестной, то данный договор подлежит учетной регистрации;
3. В той ситуации, когда валютный договор по импортно-экспортным операциям выражен не в USD, а в любой другой валюте, и в данном договоре нет указанной эквивалентной суммы в USD, пересчет данной суммы  осуществляется по рыночному курсу конверсии валют на актуальную дату.

Комментарии

Комментариев пока нет