Закон о реестре бенефициаров BVI вступает в силу с 30 июня

Назад

20.06.2017 11:22

12 июня 2017 года на Британских виргинских островах был официально опубликован ожидаемый Закон, предусматривающий создание непубличного реестра бенефициаров с правом доступа к нему определенных органов. Документ, как и проистекающая из него обязанность зарегистрированных агентов БВО-компаний загружать данные бенефициаров в специальную систему защищенного поиска (Beneficial Ownership Secure Search System, BOSS), вступает в силу уже с 30 июня 2017 года.
Теперь зарегистрированные агенты, имеющие лицензии на БВО, обязаны создать так называемую базу данных зарегистрированного агента – программное обеспечение, в котором будет храниться предписанная Законом информация по каждому соответствующему корпоративному и юридическому лицу, зарегистрированным агентом которого они являются.

Такая информация включает в себя:

  1. данные каждого корпоративного и юридического лица, в том числе
  • наименование, включая альтернативные наименования
  • регистрационный номер или его аналог
  • дата регистрации
  • статус (активное, ликвидированное, в процессе ликвидации и т.д)
  • юридический адрес

     2. по каждому бенефициару корпоративного и юридического лица:

  • ФИО;
  • адрес проживания;
  • дата рождения
  • гражданство.

Закон определяет бенефициара как физическое лицо, которое фактически владеет или контролирует корпоративное или юридическое лицо. При этом определение включает в себя, но не ограничивается в случае юридического лица (если это не корпоративное или юридическое лицо, акции которого котируются на признанной фондовой бирже), физических лиц, которые фактически владеют или контролируют, прямо или косвенно, 25% или более акций или прав голоса в юридическом лице. В трастовых структурах это доверительный собственник (трасти) или иное лицо, контролирующее структуру, либо учредитель или иное лицо, которым такая структура создана.
Устанавливаемая данным Законом обязанность зарегистрированного агента не ограничивает и никак не влияет на его отдельно существующую обязанность собирать и проверять информацию о бенефициарах, которая также предусмотрена антиотмывочным законодательством. Хотелось бы обратить внимание на то, что антиотмывочное законодательство БВО применяет более строгое определение: бенефициаром считается физическое лицо, которое фактически владеет или контролирует корпоративное или юридическое лицо, в том числе физическое лицо, которое фактически владеет или контролирует, прямо или косвенно, 10% или более акций или прав голоса в юридическом лице.
БВО-компания должна в течение 15 дней с момента, когда ей становится известно об изменениях в предписанной для хранения информации о бенефициаре, уведомить об этих изменениях своего зарегистрированного агента, а зарегистрированный агент должен в течение 15 дней с момента уведомления актуализировать сведения в своей базе данных.
Благодаря системе BOSS, введенной правительством БВО, определяемые министром финансов лица получают доступ и возможность поиска информации в привязанных к системе BOSS базах данных зарегистрированных агентов из физически защищенного помещения и с помощью обеспечивающей безопасность информационной системы. Поиск в системе можно будет осуществлять либо по имени физического лица, либо по названию корпоративного или юридического лица.

Основанием для проведения поиска должен быть законный надлежащий запрос, направленный кем-либо из следующих органов: Агентство по финансовым расследованиям, Комиссия по финансовым услугам, Управление по международному налогообложению, Генеральная прокуратура и подразделение финансовой разведки британского Национального агентства по борьбе с преступностью. Ответ на запрос информации, сделанный данными органами, должен быть предоставлен в течение 24 часов, а в срочных случаях – в течение 1 часа.
Создание непубличного, но доступного для поиска реестра бенефициаров является компромиссным решением, принятым по итогам продолжительных переговоров между правительствами Великобритании и БВО. Великобритания в прошлом году ввела у себя публичный реестр контролирующих лиц в английских компаниях и оказывала серьезное давление на свои заморские территории, чтобы те последовали ее примеру. Правительство БВО позиционирует принятие данного Закона и внедрение системы BOSS как один из наиболее значительных шагов, которые классическая офшорная юрисдикция предприняла в целях выявления и предотвращения коррупции, отмывания денежных средств, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения и иных серьезных преступлений и деятельности организованной преступности. Однако при этом Закон не вносит каких-то значительных изменений в порядок получения органами БВО сведений о бенефициарах, так как они уже обладали правом запрашивать у зарегистрированных агентов ту же самую информацию в соответствии с действующим антиотмывочным законодательством. Данный Закон и создание системы BOSS всего лишь меняют платформу получения такой информации, хотя, безусловно, делают получение информации более оперативным.

Источник: https://gsl.org/ru/news/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd-%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b2%d0%be/


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение