Вступили в силу новые нормы ЕС о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

На основании Директивы обеспечивается реализация действующих норм посредством ужесточения ряда соответствующих требований. К примеру, Директивой устанавливаются требования к прозрачности информации о бенефициарах компаний. Полученная информация хранится в специальных реестрах и предоставляется определенному кругу лиц, включая государственные органы.

Предполагается, что сначала доступ к реестру получат правоохранительные органы и банки стран Евросоюза. Все страны ЕС обязаны создать реестр конечных бенефициарных лиц всех компаний, в том числе находящихся в офшорных юрисдикциях. В реестре должны быть указаны имена, национальность и место постоянного проживания действительных владельцев не только компаний, но и трастов.

Помимо прочего, согласно новому нормативно-правовому акту стимулируется взаимодействие и обмен информацией между подразделениями финансовой разведки в различных государствах  — членах ЕС в целях предотвращения и раскрытия преступлений, в том числе связанных с террористической деятельностью. Кроме того, повторно на законодательном уровне для банков, юристов и бухгалтеров предусматривается обязанность по проведению оценки рисков.