Вниманию владельцев счетов в латвийских банках!

Первой жертвой этой политики стал ABLV банк, который вынужден был начать процедуру самоликвидации. 

Вслед за ним , RIETUMU банк проинформировалчасть своих клиентов о прекращении обслуживания счетов - компаний нерезидентов.

Для информации - SHELL компанией является та компания, у которой есть соответствие хоть одному из трех критериев:

1. Юридическое лицо зарегистрировано в такой стране (юрисдикции), законы которой не предусматривают подготовки и представления компетентнымнадзорным органам годовой финансовой отчетности о своей деятельности и которая включена в утвержденный Банком список юрисдикций
2. У компании нет физического места (офиса) деятельности, только почтовый ящик или контактный адрес, или в юрисдикции, где зарегистрировано юридическое лицо, у юридического лица нет места для ведения хозяйственной деятельности (помещений).
3. В распоряжении Банка нет документальных доказательств, обосновывающих связь юридического лица с фактической (реальной) хозяйственной деятельностью, или деятельность компании мала или не представляет никакой экономической ценности

(Данные формулировки взяты из презентации Norvik Banka, Рига, Латвия)

Премьер министр Латвии Марис Кучинскис заявил, что 3 апреля 2018 года правительство рассмотрит законопроект о запрете обслуживания “SHELLкомпаний '', и 8 апреля он вероятно будет ратифицирован Сэймом Латвии.

В случае если Ваши компании соответствуют хотя бы одному из этих критериев , во избежание потенциального риска блокировок счетов, а также возможно потери части средств , рекомендуется, как можно скорее, приступить к созданию альтернативных бизнес структур.

Сохраняется возможность открытия сберегательных инвестиционных счетов на SHELL компании для хранения вкладов в банках Грузии, Кипра, Лихтенштейна и Швейцарии.

Для активной операционной работы необходимо создание новой компании.

 Актуальными требованиями, на сегодня, являются совпадение :

• • Резидентности компании
  • Юрисдикции банка обслуживающего корпоративные счета компании
  • Налоговой резидентности собственника (учредителя и акционера) компании
  • Менеджмента компании

Исходя из этих требований , можно рассматривать две основные юрисдикции - это Кипр и ОАЭ.

ОАЭ - это:

o отсутствие налогов на доходы

o развитая и безопасная бизнес среда в Эмиратах

o технологичные банки, недорогие платежи в долларах США 

Регистрация компании в свободно экономических зонах ОАЭ позволяет владеть 100% акций этой компании, а отсутствие налогов на зарплату и дивиденды, позволяет существенно экономить акционеру при распределении Прибыли, или при Продаже своего бизнеса и формировать ясную историю происхождения денежных средств.

В данный момент согласовывается механизмредомицила компаний (перерегистрации из одной юрисдикции в другую) из классических оффшорных юрисдикций в ОАЭ, с сохранением их существующих активов и контрактов.

При возникновении вопросов, просим обратиться по контактам для поиска оптимального решения исходя из Ваших конкретных задач и возможностей.

Что касается Кипра, то здесь есть все возможности для создания полного сабстанса (поддержки, офиса):

• регистрация Кипрской компании
• открытие офиса
• открытие корпоративного и личного банковского счета
• найма квалифицированных сотрудников
• подача аудиторской отчетности

На Кипре также существует возможность редомицила компаний из других юрисдикций на Кипр.

Обращайтесь к нам, мы найдём для Вас решения!