Великобритания расследует владельцев счетов Euro Pacific по подозрению в уклонении от уплаты налогов
Назад
13.09.2022 12:53
После того, как власти Пуэрто-Рико приостановили действие лицензии банка по подозрению в глобальном уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
В конце июня 2022 года Управление комиссара финансовых учреждений Пуэрто-Рико (OCIF) издало приказ о прекращении противоправных действий в отношении банка по результатам двухлетнего расследования, проведенного при поддержке Объединенного комитета начальников налоговых органов (J5 ) международная группа налоговых органов Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США.
Расследование J5 было вызвано переездом Euro Pacific из Сент-Винсента и Гренадин в Пуэрто-Рико, который, по мнению следователей, был спланирован так, чтобы остаться вне Общего стандарта отчетности (CRS), сказал директор HMRC по расследованию мошенничества Саймон Йорк, который также возглавляет британский участие в J5. «Мы подозревали, что клиенты использовали сложную систему для сокрытия и анонимного перевода средств с целью уклонения от уплаты налогов и отмывания доходов», — сказал он. По данным австралийских властей, были выпущены анонимные пронумерованные счета.
Приостановка операций банка произошла после того, как руководители J5 узнали, что в самом Пуэрто-Рико уже ведется параллельное расследование, указывающее на то, что банк служил средством подозрения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в глобальном масштабе. «К сожалению, Euro Pacific имеет долгую историю несоблюдения законов и правил, регулирующих Международный финансовый центр Пуэрто-Рико», — заявила комиссар OCIF Наталья Зекейра Диас.
К тому времени у HMRC уже была серия текущих налоговых расследований, полное уголовное расследование и разведывательные операции по самым серьезным мошенничествам. В других юрисдикциях J5 также проводилось несколько сотен гражданских и уголовных расследований с участием банка.
HMRC заявляет, что готовит дополнительные уголовные расследования в отношении клиентов Euro Pacific в Великобритании, которые отказываются «поступать правильно» и упорядочить свои налоговые дела в ответ на его письма. Он призывает их раскрывать информацию в рамках существующей Всемирной системы раскрытия информации. «Любой, у кого есть счет в этом банке, должен прийти и поговорить с нами, прежде чем мы придем и поговорим с вами», — сказал Йорк.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение