В Сингапуре предложено обязать компании и товарищества хранить данные о бенефициарах

Соответствующие поправки предлагается ввести в законы «О компаниях» (Companies Act) и «О товариществах с ограниченной ответственностью» (Limited Liability Partnership Act).

Обязанность по ведению реестров предлагается возложить на :
- сингапурские компании,
- сингапурские товарищества с ограниченной ответственностью,
- зарегистрированные в Сингапуре филиалы иностранных компаний.

Под контролирующими лицами, как следует из законопроекта, понимаются физлица и компании, обладающие либо :
а) «существенным контролем» над сингапурской компанией (т.е. имеют право назначать или смещать директоров, влияют на принятие решений), либо
б) «существенным участием» в капитале (более чем 25%).

Реестры контролирующих лиц будут храниться в офисах сингапурских компаний и должны будут предоставляться по требованию гос.органов. Публичный доступ к информации не предполагается.

Кроме того, законопроект предполагает обязать номинальных директоров декларировать свой номинальный статус и раскрывать лиц, в пользу которых они действуют . Информация будет храниться в офисе компании и предоставляться Регистратору компаний и правохранительным органам Сингапура по их запросу.