В Лихтенштейне создают реестр бенефициаров

Назад

12.02.2019 14:26

Хотя Княжество Лихтенштейн формально не является членом Европейского союза, новый закон направлен на внедрение в этой юрисдикции некоторых положений так называемой "Четвертой анти-отмывочной Директивы ЕС" (Директивы Европарламента и Совета 2015/849/ЕU о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма от 20 мая 2015 года).

В течение 6-ти месяцев с момента вступления закона в силу юридические лица и трасты княжества обязаны собрать и предоставить в местное Управление юстиции сведения о всех своих бенефициарах. О любых изменениях этой информации необходимо уведомлять в 30-дневный срок.

Следует отметить, что создаваемый в Лихтенштейне централизованный реестр бенефициаров не будет публичным.

  Согласно положениям Четвертой Директивы, доступ к реестрам бенефициаров компаний должны иметь компетентные органы и так называемые "обязанные субъекты" (англ. Obliged Entities) - финансовые учреждения (банки, брокеры и т.д.) и лица, оказывающие разного рода профессиональные услуги (адвокаты, нотариусы и т.д.). Любое другое лицо может получить эту информацию при наличии "легитимного интереса". Что касается реестра бенефициаров трастов, то доступ к нему возможен только для компетентных органов и "обязанных субъектов".

За нарушение новых правил законом предусмотрено наложение штрафных санкций в размере до 200 тыс. швейцарских франков.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение