В Испании заморожены банковские счета сотен жителей СНГ

Об этом сообщил Deutsche Welle член коллегии адвокатов Валенсийского автономного сообщества Грегорио Фуэнтес, который специализируется на защите лиц, обвиненных в финансовых и налоговых преступлениях.

По словам адвоката, администрация Валенсийского автономного сообщества получила право замораживать счета тех лиц, кто «не отреагировал в положенные сроки — обычно это два-три месяца — на требование предоставить справку о происхождении своих капиталов». Реализоваться это право стало в прошлом году, отметил он. Закон, разрешающий требовать у иностранцев право обосновать доходы, вложенные в недвижимость или финансовые активы, был принят в 2010 году, но заработал в 2014-м. Под его действие подпадают те, кто не отреагировал на соответствующие просьбы в течение двух-трех месяцев. Фуэнтес также заявил, что требования касаются только лиц, владеющих значительным имуществом.

Фуэнтес сказал, что не менее десяти его знакомых из России и Украины, живущих в Валенсийском автономном сообществе, не смогли предоставить документы, подтверждающие законное происхождение привезенных в Испанию средств, в результате чего их счета были заморожены.

Информацию о замораживании банковских вкладов россиян, живущих в Испании, подтвердил изданию россиянин Николай А., оказывающий посреднические и консалтинговые услуги соотечественникам в Андалусии.

Кроме того, по словам Фуэнтеса, с весны 2014 года налоговая инспекция Валенсийского автономного сообщества стала требовать у иностранцев ежегодно заполнять так называемую форму № 720 — декларацию о наличии за пределами Испании собственности — недвижимости и банковских активов на общую сумму более €50 тыс., отметил Фуэнтес. Нарушителям грозит штраф от €5 тыс. до €10 тыс. 

Как отмечает издание, некоторые россияне просто боятся затребовать соответствующие документы на родине. Поэтому большинство людей, чьи счета оказались замороженными, даже не пытаются оспаривать действия испанских властей и смиряются с их решением.

Кроме того, недовольство выходцев из России вызывает обязанность декларировать свои доходы в РФ. Власти требуют после предоставления этих данных доплачивать разницу между подоходным налогом в России и Испании (13 и 52 процента для богатых людей соответственно).