Указания по борьбе с отмыванием денег в Великобритании

Эти действия усилят прозрачность тех, кто владеет компаниями и контролирует их в Великобритании. Данный законопроект изменит текущие требования к предоставлению информации о лицах, контролирующих компании (PSC).

Влияние на компании
Начиная с 26 июня лица, контролирующие компании, прекратят подтверждать информацию об изменениях в компании с помощью формы CS01. Взамен необходимо делать это с помощью форм PSC01 - PSC09 при любом изменении. Имеется 14 дней для обновления своего реестра и еще 14 дней для того, чтобы отправить данную информацию.

Изменения в отношении исключений
Компании, подпадающие под правила о раскрытии информации эмитента (DTR5), освобождены от требования удерживать информацию о своих контролирующих лицах. Начиная с 26 июня в отношении исключений будут проведены изменения, а потому есть вероятность, что информацию все же придется предоставлять. Если компания осуществляет торговлю в рамках Европейской экономической зоны или рынка, оговоренного Списком 1, то она все еще находится в исключениях. В противном случае,необходимо отправлять информацию о PSC при возникновении изменений.

Влияние на различные виды корпоративных организаций

Шотландские компании с ограниченной ответственностью (SLP)
С 24 июля, действующие SLP должны регистрировать информацию с помощью регистрационного агента. Клиент должен сообщить об изменениях в течении 14 дней. Каждый год необходимо подтверждать актуальность информации. Начиная с 24 июля, необходимо предоставлять информацию о контролирующих лицах при регистрации нового SLP.

Шотландские компании с неограниченной ответственностью (SP)
С 24 июня, любые SP, в которых все партнеры являются корпоративными организациями, должны зарегистрировать информацию о лицах, контролирующих компанию. Необходимо сообщить об изменениях в течении 14 дней и подтверждать данную информацию каждый год.

Режим защиты.
Также будут внесены изменения в режим защиты. Когда SP и SLP предоставляют информацию о лицах, контролирующих компанию, для них становится доступен режим защиты. Вы можете применить ограничение, чтобы ваша информация не была доступна общественным реестрам. Только определенные органы государственной власти могут получить доступ к данной информации. В настоящий момент это актуально для компаний, которые осуществляют свою деятельность в рамках требований PSC. Новое законодательство по борьбе с отмыванием денег распространяется на кредитные и финансовые учреждения, поскольку они проявляют должную осмотрительность в отношении своих клиентов.