ЦБ РФ указал банкам тщательнее следить за строительными и торговыми компаниями

С 1 января 2019 г. Центробанк станет пристальнее следить за тем, как банки проводят процедуры комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и услуг. Об этом регулятор уведомил банки 29 ноября. «Ведомости» ознакомились с письмом, сотрудник одного из банков подтвердил его получение.

ЦБ давно и активно борется с сомнительными операциями: например, уже предупреждал о выводе денег через оплату транспортных услуг или покупку импортерами товаров по завышенной цене и о новых участниках таких схем: автосалонах, магазинах, оптово-розничных рынках и логистических центрах, для которых продажа наличных зачастую является побочным бизнесом.