США в очередной раз расширили санкционный список в отношении граждан и компаний России

Но быстро выяснилось, что некоторые ограничения и запреты можно так или иначе обойти. Такие варианты не были простыми или лёгкими в реализации, но они нивелировали тяжесть санкций.

Совсем иного подхода придерживается Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control). Эта правительственная организация после 24 февраля 2022 года подготовила специальную версию SDN-списка (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list), в котором упомянуты значимые персоны и компании из России. Они, по версии OFAC, разделяют с властями РФ ответственность за обострение ситуации в Украине.

Запреты в отношении лиц и компаний, указанных в SDN, действующие для американских юридических и физических лиц:

• ведение любых дел / бизнеса;
• инвестиции (прямые или косвенные);
• долговые обязательства со сроком погашения более 90 дней.

2 ноября 2023 года OFAC внесло значительные изменения в санкционные ограничения, касающиеся граждан и компаний России. Они расширяют список SDN, ещё больше ограничивая в правах юридические и физические лица из РФ.

В перечень SDN было добавлено:

• 37 граждан;
• 192 компании.

Ограниченные генеральные лицензии, выданные OFAC:

• 13G. Операции, ранее запрещённые Директивой 4 (приказ № 14024).
• № 74. Сворачивание операций / отказ от сделок, если в них участвует Восточно-Западный Объединённый Банк (East-West United Bank).
• № 75. Некоторые сделки с долговыми обязательствами, акциями или производными контрактами для ряда компаний в списке SDN от 2 ноября 2023 года.
• № 76. Сворачивание отдельных сделок с участием организаций, добавленных в лист SDN 2 ноября 2023 года.