Совет ЕС согласовал обмен информацией о бенефициарных владельцах компаний

В случае если владельцем банковского счета является структура, выступающая в качестве посредника, финансовые организации должны предоставить информацию о бенефициарных владельцах предприятия в соответствии с положениями Директивы 2014/107/EU. Применение данной нормы основано на использовании информации, имеющейся у органов, в полномочия которых входит пресечение легализации доходов, полученных преступным путем, согласно Директиве 2015/849/EU.

По заявлениям Совета, «доступ к подобной информации обеспечит более эффективное исполнение обязанностей налоговыми органами. Таким образом, будет внесен существенный вклад в борьбу с уклонением от уплаты налогов и налоговыми махинациями».

Рассматриваемое законодательное предложение является одной из составляющих пакета мер, разработанных Европейской Комиссией в июле 2016 года. Принятые меры начнут реализовываться на практике 1 января 2018 года