Совет ЕС раскрыл предложения в части конечных прав собственности

Информация, содержащаяся в реестре, может быть опубликована государствами-членами по своему усмотрению.

В рамках обнародованных Советом предложений информация о конечном праве собственности будет доступна уполномоченным органам и подразделениям финансовой разведки, а также, в рамках принципов должной осмотрительности применительно к клиентам, для затронутых юридических лиц.

Данные предложения были обнародованы в составе пакета мер по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

В реестре должна будет содержаться следующая информация:

• Имя;
• Месяц и год рождения;
• Национальность;
• Страна резидентства; и
• Природа и приблизительный объём права выгодоприобретателя.

Что касается трастов, централизованная регистрация информации о конечном праве собственности будет использоваться в случаях, когда право владения в рамках траста будет иметь налоговые последствия.