Сингапур усиливает контроль над финансовым сектром

Как говорится в заявлении, особое внимание следует уделять агентствам по переводу денежных средств, электронным платежным системам, обменным пунктам валюты и ломбардам.

Также власти намерены требовать от провайдеров корпоративных услуг и финансовых консультантов внедрения специальных процедур по сбору информации о клиентах и их деятельности. Особое внимание будет уделяться лицам, связанным с политической деятельностью, а также подозрительным операциям.