Шотландия - о ключевых изменениях в реестре бенефициаров

Процесс регистрации нового Шотландского партнёрства требует указание информации касательно контролирующих лиц, которые соответствуют всем необходимым критериям PSC.

PSC должно быть установлено каждым активным SLP, далее данная информация передаётся в Companies House (Регистр компаний). Срок подачи информации ограничен временными рамками в 14 дней.

Что необходимо знать о PSC

Если лицо косвенно или прямо соответствует перечисленным ниже условиям – оно считается PSC:

• Фактическое владение этим лицом более 25 процентов при распределении активов;
• При обладании этим лицом более чем 25-ю процентами прав голоса;
• При обладании лицом существенного влияния на управление трастом;
• При обладании лицом существенного влияния на управление партнёрством;
• При обладании прав на назначение / увольнение лиц - участвующих в управлении.

 Стоит упомянуть также о произошедших изменениях касательно режима защиты, который предотвращает раскрытие данных в определённых обстоятельствах.

О режиме защиты данных

В отношении контролирующих лиц в определённых, исключительных ситуациях применяется специальный режим защиты данных, позволяющий скрывать от публичного доступа всю информацию о данных лицах.

Режим применяется при существовании серьезной угрозы шантажа, насилия или репрессивной тактики или других действий, которые могут повлечь нанесение фактического и потенциального вреда контролирующему лицу.

Лицо / компания имеет право подать специальное заявление на предоставление защиты своих данных, но защита будет ему предоставлена только в том случае, если будет доказано, что действительно существует угроза по отношению к самому PSC или проживающим с ним лицам.

Кто может подавать заявление:

• Лицо, принимающее активное участие в оборонной промышленности;
• Компания, атакуемая активистами;
• Лицо, являющееся членом религиозной общины, которое ведёт от имени компании противоречащую принципам религии деятельность;
• Лицо, которое работает в отделе безопасности, органе внутренних дел, службе разведки или в Правительственном отделении связи и информации.

Все перечисленные случаи требуют предоставление подтверждения наличия угрозы либо насилия и запугивания в отношении контролирующего лица.

Требование подачи административного отчёта (Confirmation Statement)

Кроме того, SLP обязываются подавать ежегодный административный отчёт - Confirmation statement. Зарегистрированные после 26 июня текущего (2017) года SLP подают первый административный отчёт не позже двенадцати месяцев со дня регистрации.