Санкции на российские активы от зарубежных юрисдикций

Назад

04.03.2022 11:57

Швейцария также нарушила свою традицию оставаться вне режима международных санкций и согласилась принять санкции ЕС против России. Он будет рассматривать каждый последующий пакет санкций, введенных ЕС, в каждом конкретном случае.

Как государство-член ЕС, Кипр ввел меры ЕС в отношении российских организаций, и Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра поручила регулируемым организациям информировать ее о любых своих деловых отношениях, затронутых (3 марта 2022 г..

Все три коронных владения следуют примеру Великобритании в отношении мер против России. Министр иностранных дел Джерси обязался «претворить в жизнь политические намерения всех дополнительных мер, введенных» Великобританией против России, в дополнение к соблюдению всех санкций Великобритании и ООН. Правительство Великобритании уже объявило об ускорении мер по борьбе с экономическими преступлениями, содержащихся в Законе об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) 2022 года, для создания обязательного реестра иностранных организаций, владеющих британской недвижимостью, и их бенефициарных владельцев.

Джерси «без колебаний примет целенаправленные меры для предотвращения злоупотреблений со стороны поставщиков услуг или структур Джерси», заявило его правительство. Он создает центральную оперативную группу для выявления и расследования всех соответствующих российских активов на Джерси, о чем затем будет сообщено международным властям, включая трансатлантическую оперативную группу. «О любых связях с санкционированными организациями или предполагаемых нарушениях необходимо сообщать в соответствующие органы», — говорится в сообщении. Комиссия по финансовым услугам Джерси запустила программу для получения актуальной информации от регулируемых предприятий об их текущих связях с Беларусью, Россией и Украиной.

Министерство юстиции США объявило о создании межведомственной оперативной группы под названием KleptoCapture для обеспечения соблюдения санкций США, экспортных ограничений и экономических контрмер против России. «Министерство юстиции использует все свои полномочия для ареста активов физических и юридических лиц, которые нарушают эти санкции», — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Он намерен нацелить усилия по использованию криптовалюты для уклонения от санкций или отмывания доходов от иностранной коррупции, а также использовать органы гражданской и уголовной конфискации активов для конфискации активов, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями, или активов, идентифицированных как доходы от незаконного поведения.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение