С 1 декабря 2022 адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, обяжут информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов.

Такая обязанность появится с 1 декабря, если они от имени или по поручению своего клиента готовят или осуществляют некоторые операции – например, сделки с недвижимостью, создание юрлиц, обеспечение их деятельности или управление ими и т. п. Соответствующие сведения нужно будет направлять в электронной форме незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения меры по заморозке активов. Кроме того, с начала месяца субъекты, на которых распространяется действие Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", должны будут отменять ранее принятые меры по заморозке активов при отпадении оснований для их применения – в связи с этим им потребуется привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями – сделать это нужно не позднее 30 декабря 2022 года.

В связи с этим соответствующие изменения в октябре были внесены:

• в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 667.
  В частности, поправками существенно уточнена программа, регламентирующая порядок применения субъектами ст. 5 "антиотмывочного" Закона № 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
• в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утв. постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188.

Изменения предусматривают дополнение программ внутреннего контроля, регламентирующих порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества порядком принятия решений об отмене принятых мер и по информированию об этом организаций и физических лиц, в отношении которых такие меры применялись.

Помимо этого, будет закреплен механизм "прямого действия" решений Совета Безопасности ООН, предполагающий принятие финансовыми организациями мер по замораживанию (блокированию) незамедлительно, не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии Советом Безопасности ООН решений по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Разработан порядок передачи адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юруслуги, информации о заморозке активов клиентов в Росфинмониторинг.

Так, в электронном сообщении нужно будет указывать:

• сведения, необходимые для идентификации лица, в отношении которого применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
• основание применения данных мер и дату их применения;
• сумму замороженных (заблокированных) денежных средств и/или стоимость замороженного (заблокированного) имущества;
• иные сведения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (при наличии).

Передавать эту информацию в Росфинмониторинг нужно будет незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Напомним, что требование об информировании Росфинмониторинга о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества распространяется на указанных выше лиц в тех случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленные в п. 1 ст. 7.1 "антиотмывочного" Закона № 115-ФЗ.

• Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
• Постановление Правительства РФ от 26 октября 2022 г. № 1912 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
• Постановление Правительства РФ от 6 октября 2022 г. № 1773 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
• Приказ Росфинмониторинга от 13 сентября 2022 г. № 203 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней"
• Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11 ноября 2022 года "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ"