Реестр данных о бенефициарах компаний Гонконга будет непубличным

Назад

11.08.2017 11:15

Одно из предусмотренных им изменений касалось введения требования для зарегистрированных в Гонконге компаний собирать, хранить и предоставлять для проверки актуальную информацию о своих бенефициарах. Речь идет о так называемых “реестрах лиц со значительным контролем над компаниями” (“Registers of People with Cignificant control”). Это нововведение было принято в рамках международной политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и призвано привести корпоративное законодательство юрисдикции в соответствие со стандартами Financial Action Task Force on Money Laundering. По аналогии с определением, данным FATF, в антиотмывочном законодательстве Гонконга “cignificant controllers” определяются как физические и юридические лица, которые:

  • прямо или косвенно владеют более чем 25% акций компании;
  • прямо или косвенно обладают более чем 25% голосующих прав компании;
  • прямо или косвенно имеют право назначать или отстранять от должности большинство членов совета директоров компании;
  • другим образом осуществляют или имеют право осуществлять значительное влияние на деятельность компании или контроль над ней;
  • фактически осуществляют или наделены правом осуществлять значительное влияние либо контроль над деятельностью траста или товарищества, не являющегося юридическим лицом, чьи участники или руководители соответствуют любому из вышеперечисленных критериев.

Из этого следует, что под лицами, обладающими существенным контролем над компанией, имеются в виду ее бенефициарные владельцы. Стоит отметить, что реестр данных о бенефициарах будет непубличным, то есть право доступа к нему будут иметь только правоохранительные органы и сами “people with cignificant control”.

В соответствии с новым требованием каждая компания, учрежденная в Гонконге, обязана идентифицировать физические и юридические лица, оказывающие существенное влияние на ее деятельность и контроль над ней, а затем в течение 7 дней отправить им уведомление с запросом необходимых для реестра данных.

Относительно физических лиц, запрашиваются следующие данные:

  • имя и фамилия;
  • почтовый адрес;
  • номер идентификационного документа и выдавшая его страна;
  • дата, начиная с которой лицо является “контролирующим”;
  • природа контроля над компанией.

Что же касается юридических лиц, для реестра потребуются:

  • название предприятия;
  • адрес главного офиса;
  • организационно-правовая форма и страна регистрации;
  • дата, начиная с которой лицо является “контролирующим”;
  • природа контроля над компанией.

К лицам, которые не соблюли требования по уведомлению в течение 1 месяца, будут применяться штрафы в размере до 25 000 HKD. Кроме вышеперечисленной информации, в реестр должны быть включены контактные данные назначенного компанией представителя, который в случае необходимости сможет предоставить правоохранительным органам информацию о “контролирующих” лицах. 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение