Парламент Кипра обсудит запрет крупных денежных транзакций

Если депутаты проголосуют за этот закон, любые денежные переводы, в которых оперируют суммы от 10.000 евро и более, будут считать преступлением, за которое полагается штраф в размере 10% от суммы сделки.

Проще говоря, покупка товара или оказание услуг на крупную сумму при оплате наличными становится невозможной, единственный выход — использование пластиковой карты или оплата с мобильного устройства.

Йоргос Георгиу, председатель парламентского Комитета по правовым вопросам, заявил недавно, что поправка к первоначальному законопроекту, представленному правительством и запрещающему операции с наличными деньгами от 10.000 евро, будет применяться только к определенным товарам или услугам, которые потенциально могут использовать при отмывании денег. К ним относятся драгоценные камни и металлы, автомобили, произведения искусства и предметы антиквариата.

Однако Георгиу отметил, что в ожидании новой соответствующей директивы от ЕС законопроект, возможно, придется снова изменить, включив в него по требованию Евросоюза все товары и услуги.

Целью директивы ЕС 2015/849 является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма и организованной преступности. Директива применяется, в частности, к финансовым учреждениям и организациям, которые связаны с деятельностью по созданию, использованию и управлению трастами, а также любым лицам, занятым в торговле с наличным оборотом от сделки в размере 10 тыс евро, независимо от того, является ли оплата единовременной или разбита на несколько платежей, связанных между собой. Это также относится к азартным играм.

В рамках директивы ЕС уже прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро. На Кипре в настоящее время нет ограничений на стоимость операций с наличными.