От клиентов российского банка потребуется дополнительная информация

Назад

02.04.2014 01:01

С 29 марта начинает действовать Указание Банка РФ, в нем есть дополнительные требования к идентификации клиентов еще до начала приема их на обслуживание.

Банки должны запрашивать у юридических лиц и ИП массу дополнительных сведений. Скажем, о целях финансово-хозяйственной деятельности. Это информация о планируемых операциях — их числе, суммах, в том числе снятие наличных денег и переводы по внешнеторговой деятельности. Предприниматели должны указывать данные о своих основных партнерах, с которыми будут вестись расчеты.

Банкиры затребуют и данные о деловой репутации своих клиентов. Речь идет об отзывах и оценках других клиентов этого банка, кредитных организаций, в которых компания до этого обслуживалась.

Информация о финансовом положении с предоставлением копий годовой отчетности и проч. также важна. Банк имеет право запросить справки из налоговых органов об исполнении обязанности по своевременной уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение