Ограничения латвийских банков в отношении нерезидентов

Назад

04.07.2016 12:26

1) Norvik bank
Начиная с 1 апреля 2016 года банк не принимает к рассмотрению дела потенциальных клиентов, зарегистрированных в следующих юрисдикциях:
Ангилья, Антигуа и Барбуда, Объединенные Арабские Эмираты, Содружество Багамских Островов, Белиз, Британские Виргинские острова, Остров Буве, Содружество Доминики, Гернси, Каймановы острова, Республика Маршалловы Острова, Остров Мэн, Папуа — Новая Гвинея, Республика Сейшельские Острова, Федерация Сент-Кристофер и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины.
Рекомендуемые банком  юрисдикции: Великобритания (LLP, LTD, LP Шотландии), Кипр, Мальта, Лихтенштейн, другие государства Европейского Союза, Гонконг, Канада.

2) Rietumu bank
Не открывает счет компаниям, зарегистрированным в распространенных оффшорных юрисдикциях. Рекомендуемые банком юрисдикции: государства Европейского Союза, Китай и Гонгонг, Сингапур, Лихтенштейн,
Андорра, Македония, Остров Мэн, Сербия,  Черногория, Объединенные Арабские Эмираты.

3) ABLV
Открывает счета следующим резидентам: государства Европейского Союза, Гибралтар, Гонгонг, Сингапур, Канада, США, Лихтенштейн, Монако, Объединенные Арабские Эмираты,
Британские Виргинские острова, Гернси, Республика Маршалловы Острова, Остров Мэн, Республика Сейшельские Острова,  

В целях снижения рисков совершения мошеннических операций, мы установили ограничения на операции по платежным картам в следующих странах: Австралия, Аргентина, Аруба, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гонконг, Доминикана, Египет, Индия, Индонезия, Камбоджа, Канада, Кения, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Лаос, Ливан, Малайзия, Марокко, Мексика, Непал, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Северная Корея, Сингапур, Сирия, США, Таиланд, Тайвань, Танзания, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Фиджи, Филиппины, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Южная Корея, Южная-Африка, Ямайка, Япония.

4) Baltikums bank
Не открывает счет компаниям, зарегистрированным в следующих юрисдикциях: Белиз, Британские Виргинские острова, Республика Маршалловы Острова, Панама, Республика Сейшельские Острова.

5) Expobank
В настоящее время ограничения отсутствуют


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение