Новая схема обналичивания – депозит нотариуса

Назад

12.05.2017 09:58

Росфинмониторинг выяснил, что такие сделки могут проводиться для отмывания и обналичивания денежных средств. Госорганы не раскрывают суть схемы, но эксперты примерно очерчивают ее содержание: между компанией и физлицом заключается договор об оказании услуг, компания вносит средства на депозит в безналичном виде, а физлицо их обналичивает, сославшись на отсутствие счета в банке. Сейчас нотариусы сообщают в финразведку о подозрительных сделках между юрлицами, когда сумма расчетов наличными превышает 100 000 рублей. В рамках сделок с гражданами лимит не установлен. Профильные ведомства готовят законопроект, который будет регламентировать использование депозитного счета нотариуса.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение