Nordea Bank завершил расследование по поводу «панамских бумаг»

Хотя активных нарушений со стороны сотрудников банка не выявлено, было признано, что банк принимал недостаточные меры по выявлению фактов уклонения от налогов со стороны клиентов.

В ходе расследования 60 специалистов потратили 30 тыс. часов на изучение 10 тыс. документов. Расследование касалось офшорных структур, администрируемых фирмой Mossack Fonseca либо зарегистрированных в Панаме. Таких в банке оказалось 129 из общего числа в 562 офшорных компаний. Активы на этих 129 счетах составляли 216 млн. евро. Банк добавил, что счета 68 клиентов «требуют дополнительного анализа» на предмет соответствия с Кодом этики, принятом банком в 2009 году, в части уклонения от налогов.

Президент международной группы Каспер фон Коскулл сообщил, что люксембургский Nordea Bank S.A. «придерживался внутренних правил и внешних инструкций в отношении деятельности, связанной с офшорными структурами».

«Я скажу прямо, - заявил фон Коскулл. – Мы не позволим использовать Нордеа-банк как платформу для уклонения от налогов или агрессивного налогового планирования. Нордеа – крупнейший банк в скандинавском регионе, и он обязан быть хорошим корпоративным гражданином. Налоги нужно платить; их уплата физическими лицами и корпорациями необходима для общества в целом».